股票代码：600455                股票简称：博通股份     公告编号：2020-021



                           西安博通资讯股份有限公司

                        第七届董事会第一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了：选举公司第七届董事会董事长、公司法定代表
人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主
任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和
主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公
司证券事务代表等九项议案。


       一、董事会会议召开情况
    1、2020 年 12 月 11 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届董
事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、2020 年 12 月 1 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发
出了董事会会议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2020 年 12 月 11 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决
议：

       1、同意选举王萍为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任期与公
司第七届董事会董事任期相同。

                                        -1-
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、同意选举王萍、屈泓全、刘佳、李成、张永进为董事会战略委员会委员，
王萍为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第七届董事会董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、同意选举李成、郭随英、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，李成为
董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第七届董事会董事任期相同
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、同意选举张永进、李成、王美英为董事会提名委员会委员，张永进为董
事会提名委员会主任委员，任期与公司第七届董事会董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    5、同意选举郭随英、张永进、屈泓全为董事会审计委员会委员，郭随英为
董事会审计委员会主任委员，任期与公司第七届董事会董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6、同意聘任王萍为公司总经理（简历附后），任期与公司第七届董事会董事
任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    7、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历附后），任期与公司第七届董事会
董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    8、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第七届董事
会董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    9、同意聘任杜黎为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第七届董事
会董事任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    上述聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项，在提交
公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。



    附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

    （1）王萍（公司董事长、总经理）
    王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年

                                   -2-
7 月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交
通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部
部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005
年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010
年 9 月 2 日至今担任公司总经理，2005 年 5 月 27 日起担任西安博通资讯股份有
限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，2015
年 3 月 23 日至今担任公司董事长、法定代表人；2010 年 9 月 10 日起担任西安
交通大学城市学院董事会董事，2015 年 1 月至今担任西安交通大学城市学院董
事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券
交易所惩戒。
    （2）韩崇华（公司财务总监）
    韩崇华，女，1970 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1989 年 7 月西安财会学校财政与税
务专业中专毕业，1996 年 12 月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。1989
年 8 月至 2002 年 9 月在高陵肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、
副厂长；2002 年 10 月至 2004 年 2 月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；
2004 年 3 月至 2007 年 6 月在西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部
副部长；2007 年 7 月至 2011 年 6 月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务
部部长、财务总监；2011 年 6 月 30 日至今在西安博通资讯股份有限公司工作，
任职财务总监。韩崇华未持有公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易
所惩戒。
    （3）蔡启龙（公司董事会秘书）
    蔡启龙，男，1974 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历。1996 年 7 月南京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士
学位。1996 年 7 月参加工作，先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软
件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，
2006 年 1 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、
证券投资部经理，2007 年 1 月 25 日至今任职董事会秘书。蔡启龙未持有公司股
份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
    （4）杜黎（公司证券事务代表）
    杜黎，女，1974 年 6 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，陕西省经济管
理干部学院财务会计专业专科毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995
年 7 月参加工作，先后任职于韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业
有限公司会计、西安交大药业（集团）有限公司会计，2006 年 4 月至今在西安


                                    -3-
博通资讯股份有限公司工作，先后担任财务、行政工作，2014 年 2 月 26 日至今
担任公司证券事务代表。杜黎未持有本公司股票，未受到过中国证监会的处罚和
证券交易所的惩戒。


    特此公告。




                                        西安博通资讯股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 11 日




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