股票代码：600455             股票简称：博通股份        公告编号：2021-002



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2020 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2020 年度工作报告》、《博通股份 2020 年年度报告》和《博通股份
2020 年年度报告摘要》、《博通股份 2020 年度财务决算报告》、《博通股份独立董
事 2020 年度述职报告》、《博通股份 2020 年度利润分配方案》、《关于续聘 2021
年度会计师事务所的议案》、《博通股份董事会审计委员会 2020 年度履职情况报
告》、《博通股份 2020 年度内部控制自我评价报告》、《博通股份 2020 年度内部控
制审计报告》、《关于城市学院购买二期土地的议案》、《关于城市学院转设为独立
设置的民办本科学校的议案》、《关于召开博通股份 2020 年年度股东大会的议案》
等十三项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2021 年 3 月 26 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届董
事会第二次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、2021 年 3 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2021 年 3 月 26 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况


                                    -1-
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《博通股份董事会 2020 年度工作报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过《博通股份总经理 2020 年度工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《博通股份 2020 年年度报告》和《博通股份 2020 年年度报告
摘要》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    4、审议通过《博通股份 2020 年度财务决算报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过《博通股份独立董事 2020 年度述职报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    6、审议通过《博通股份 2020 年度利润分配方案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审
计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司的净利润
28,946,660.50元。
    鉴于截至2020年12月31日，公司未分配利润为-37,239,963.61元，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，建议2020年度利润分配方案为不进行利润分配（包
括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
    该方案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    7、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    8、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    9、审议通过《博通股份 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    10、审议通过《博通股份 2020 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

                                   -2-
   11、审议通过《关于城市学院购买二期土地的议案》。
   该议案还需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   12、审议通过《关于城市学院转设为独立设置的民办本科学校的议案》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   13、审议通过《关于召开博通股份2020年年度股东大会的议案》。
   公司将于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，该次股东大会采用现场
和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议8项议案，具体为：
   （1）审议《博通股份董事会2020年度工作报告》；
   （2）审议《博通股份监事会2020年度工作报告》；
   （3）审议《博通股份2020年年度报告》和《博通股份2020年年度报告摘要》；
   （4）审议《博通股份2020年度财务决算报告》；
   （5）审议《博通股份独立董事2020年度述职报告》；
   （6）审议《博通股份2020年度利润分配方案》；
   （7）审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；
   （8）审议《关于城市学院购买二期土地的议案》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


   特此公告。




                                       西安博通资讯股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 26 日




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