关于城市学院从经开城投借款 6000 万元之关联交易的议案



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      关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设

      管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案


公司各位董事：
    西安交通大学城市学院（简称“城市学院”、“学院”）是经国家
教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性
质为民办教育，本公司持有城市学院 70%出资。
    当前教育部、陕西省、陕西省教育厅都在积极推进独立学院的转
设工作，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完
成转设，明确独立学院转设情况将与各独立学院的资源分配相挂钩。
对于是否申请转设、何时申请转设、是否完成转设、何时完成转设的
各个独立学院，政府会通过招生计划、专业设置、项目申报、运行经
费等多方面体现奖励和惩罚。因此城市学院开展转设工作是没有选
择、是必须要进行的，越是尽早完成转设，越是有利于后续的长期健
康发展。
    城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西
省教育厅关于独立学院转设的标准要求，公司分别于2021年3月26日
召开第七届董事会第二次会议、和4月20日召开2020年年度股东大会，
审议通过城市学院购买二期土地242.193亩，每亩划拨价为65万元，
共计15742.545万元，资金来源为学院自有办学结余资金及借款等方
式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费
用，目前资金缺口为6000万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟
通，城市学院拟向西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经
开城投”）借款6000万元，弥补临时资金缺口，借款期限为6个月，固
定年利率为5.225%，无抵押担保。本次借款利率按照市场化的银行同
期借款利率确定，固定年利率5.225%也就是经开城投从银行借得该笔
资金的借款利率。本次关联交易价格（即借款利率）定价公允合理，
                                关于城市学院从经开城投借款 6000 万元之关联交易的议案



不存在损害上市公司及中小投资者利益的情况。
    经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企
业，公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）
是经开城投的全资子公司，城市学院从经开城投借款 6000 万元之事
项为关联交易，公司需要分别召开董事会会议和股东大会予以审议。
    公司董事会会议在审议该议案时，关联董事需要回避表决。公司
董事会现有 7 名董事，屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事在经发集团
本部任职，为关联董事，对该议案回避表决，公司董事会对该议案有
表决权的董事有 4 名。
    公司董事会会议审议通过该议案后，还需要提交公司股东大会审
议。公司股东大会审议该议案时，关联股东经发集团和西安经发经贸
实业有限责任公司（经发集团的控股子公司）需要对该议案回避表决。



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                                 2021 年 5 月 31 日