股票代码：600455           股票简称：博通股份        公告编号：2021-010



                       西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投
资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》、《关于召开博通股
份 2021 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2021 年 5 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2021 年 5 月 20 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有
限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》。
    西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）目前正在推进学院的转设工作，
为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董
事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地
242.193亩，每亩划拨价为65万元，共计15742.545万元，资金来源为学院自有办

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学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等
所需要的费用，目前资金缺口为6000万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟
通，城市学院拟向西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）
借款6000万元，弥补临时资金缺口，借款期限为6个月，固定年利率为5.225%，
无抵押担保。
    经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一
大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）是经开城投的全资子公
司，城市学院从经开城投借款 6000 万元之事项为关联交易。
    公司董事会现有 7 名董事，在公司董事会对该议案进行审议和表决时，屈泓
全、刘佳、王美英等 3 名董事为关联董事，对该事项予以回避表决，公司董事会
对该议案有表决权限的董事有 4 名。
    该议案还需提交公司股东大会审议，股东大会审议表决时，关联股东经发集
团和西安经发经贸实业有限责任公司需要对该议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于召开博通股份2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于2021年6月17日召开2021年第一次临时股东大会，该次股东大会采
用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议1项议案，具体为：
    《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司
借款6000万元之关联交易的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    特此公告。




                                          西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 31 日




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