博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料




                  西安博通资讯股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议资料




           西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于 2021 年 6 月 1
     日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份关
     于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2021 年 6 月 17 日召开 2021
     年第一次临时股东大会。
           现披露博通股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料如下。


                                      会议资料目录

 序号                                       文件内容                                                页码
第一部分   2021 年第一次临时股东大会事项                                                             2
第二部分   会议须知                                                                                  3
第三部分   表决注意事项                                                                              5
第四部分   会议议案文件                                                                              5
           审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借                    5
 议案 1
           款 6000 万元之关联交易的议案》




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 第一部分：
                       西安博通资讯股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会事项

  会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
  会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  会议召开日期和时间：
      其中：
      现场会议召开的日期和时间：2021 年 6 月 17 日下午 14:30
      网络投票日期：2021 年 6 月 17 日。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投
      票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
      即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
      东大会召开当日的 9:15-15:00。
  现场会议召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
  股权登记日：2021 年 6 月 10 日
  会议登记时间：2021 年 6 月 11 日、6 月 14 日、6 月 15 日，上午 9:00－12:00，下午
  13:00－16:00。
  主持人：王萍董事长
  见证律师所：北京金诚同达（西安）律师事务所
  会议安排：
      一、参会人员签到。
      二、主持人宣布会议开始。
      三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。
      四、推选计票人、监票人。
      五、主持人宣读会议议案名称，本次会议有 1 项议案，为非累积投票议案：
议案序号                                      议案名称
    1       审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借
            款 6000 万元之关联交易的议案》
      六、向股东汇报议案，股东发言、审议。
      七、股东现场书面投票。
      八、统计现场表决票，计票人宣读现场表决情况。
      九、现场会议暂时休会，等待网络投票和合并结果。
      十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
      十一、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。
      十二、主持人宣读股东大会决议。
      十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
      十四、律师宣读法律见证意见。
      十五、主持人宣布会议结束。

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第二部分：
                                 会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股
东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》的相关要求，特制定本会议须知。
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责。
    二、会议召开方式
    本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间半天，会议费用
自理
    三、会议投票方式
    1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。同一表决权通过现场、
上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    五、对于现场方式，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股
东的授权范围内行使表决权。现场会议时间半天，会议费用自理。
    六、对于现场方式，股东或股东代理人到达会议现场后，应当在会议签到表上签
到，在签到时应出示以下证件和文件：
    1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件，并
将复印件留存公司备查。
    2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效
身份证件原件、及相关复印件，并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。
    3、被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、
以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东
大会，并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。


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   七、对于现场方式，股东及股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东及股东代理人
的权益。
    八、对于现场方式，要求发言的股东及股东代理人，可在大会审议议案时举手示
意，得到主持人许可后进行发言，股东及股东代理人发言应围绕本次会议所审议事项
进行，简明扼要，股东及股东代理人提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东及
股东代理人违反上述规定，大会主持人有权加以制止或拒绝。股东及股东代理人要求
发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，大会不
再安排股东及股东代理人发言。
    九、对于现场方式，在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有明确表决
结果委托的按照委托代理的规定办理，否则视为放弃表决权。在会议进入表决程序后
进场的股东之投票为无效。在表决程序结束后提交的表决票为无效。
    十、会议投票表决方式和结果
    1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决，网络投票的股东通过上海证券
交易所交易系统行使表决权。
    2、计票人和监票人对现场表决票进行清点，宣布现场表决情况。
    3、网络投票结束后，统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
    4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点，宣布合并后最终的
表决结果。
    十一、在正式公布表决结果前，公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情
况均负有保密义务。
    十二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    十三、特别提醒：新冠肺炎疫情常态化防控期间，确需现场参会的，请务必提前
关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相
关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股
东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等
疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服
从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。




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第三部分：
                               表决注意事项

    本次股东大会共有 1 项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该 1 项
议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。该 1 项议案为非
累计投票议案。
    该议案为关联交易事项，公司股东大会审议该议案时，公司关联股东西安经发集
团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司需要对该议案回避表决。




第四部分：会议议案


   议案 1、审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设

               管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》



关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司

                   借款 6000 万元之关联交易的议案

公司各位股东：
    西安交通大学城市学院（简称“城市学院”、“学院”）是经国家教育部 2004 年 5
月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教育，本公司持有城市学
院 70%出资。
    当前教育部、陕西省、陕西省教育厅都在积极推进独立学院的转设工作，中央部
门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，明确独立学院转设情况
将与各独立学院的资源分配相挂钩。对于是否申请转设、何时申请转设、是否完成转
设、何时完成转设的各个独立学院，政府会通过招生计划、专业设置、项目申报、运
行经费等多方面体现奖励和惩罚。因此城市学院开展转设工作是没有选择、是必须要
进行的，越是尽早完成转设，越是有利于后续的长期健康发展。
    城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独
立学院转设的标准要求，公司分别于2021年3月26日召开第七届董事会第二次会议、和

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4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过城市学院购买二期土地242.193亩，每亩
划拨价为65万元，共计15742.545万元，资金来源为学院自有办学结余资金及借款等方
式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺
口为6000万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟通，城市学院拟向西安经开城市
投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）借款6000万元，弥补临时资金缺口，
借款期限为6个月，固定年利率为5.225%，无抵押担保。本次借款利率按照市场化的银
行同期借款利率确定，固定年利率5.225%也就是经开城投从银行借得该笔资金的借款
利率。本次关联交易价格（即借款利率）定价公允合理，不存在损害上市公司及中小
投资者利益的情况。
    经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一大股
东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）是经开城投的全资子公司，城市学
院从经开城投借款 6000 万元之事项为关联交易，公司需要分别召开董事会会议和股东
大会予以审议。
    公司 2021 年 5 月 31 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了本议案。在审
议该议案时，关联董事需要回避表决。公司董事会现有 7 名董事，屈泓全、刘佳、王
美英等 3 名董事在经发集团本部任职，为关联董事，对该议案回避表决，公司董事会
对该议案有表决权的董事有 4 名，该 4 名董事对本议案均表决同意。
    本议案还需要提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会审议本议
案时，公司关联股东经发集团和西安经发经贸实业有限责任公司（经发集团的控股子
公司）需要对该议案回避表决。


    请各位股东审议。


                                  西安博通资讯股份有限公司董事会




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