股票代码：600455             股票简称：博通股份        公告编号：2021-014



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投
资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》一项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、根据《中华人民共和国公司法》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相
关规定，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）
监事会 2021 年 6 月 18 日向公司书面提议召开公司第七届董事会第五次会议，提
议本次董事会会议审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管
理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司董事长同意该提议，6
月 18 日公司向全体董事通过电子邮件发出会议通知和会议材料。
    2、2021 年 6 月 21 日，公司在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司
会议室召开了第七届董事会第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、本次董事会会议于 2021 年 6 月 21 日在博通股份公司会议室召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
    审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责
任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》。
    西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）目前正在推进学院的转设工作，
为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董


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事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地
242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学院自
有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证
件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，短时间内暂无法获得银行借款。
经沟通，城市学院拟从西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城
投”）借款 6000 万元（即经开城投向城市学院提供财务资助），弥补临时资金缺
口，借款期限为 6 个月，城市学院和我公司无抵押担保，固定年借款利率为 3.84%，
低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前 LPR 1 年期为 3.85%。
    经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一
大股东西安经发集团有限责任公司是经开城投的全资子公司，城市学院从经开城
投借款 6000 万元之事项为关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》第五十六条规定，本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    本议案需要经公司董事会会议审议，公司董事会现有 7 名董事，屈泓全、刘
佳、王美英等 3 名董事为本议案的关联董事，对该议案予以回避表决，公司董事
会对该议案有表决权限的董事有 4 名。
    本议案在公司董事会会议审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                         西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 21 日




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