股票代码：600455             股票简称：博通股份        公告编号：2022-001



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2021 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2021 年度工作报告》、《博通股份 2021 年年度报告》和《博通股份
2021 年年度报告摘要》、《博通股份 2021 年度财务决算报告》、《博通股份独立董
事 2021 年度述职报告》、《博通股份 2021 年度利润分配方案》、《关于修订西安博
通资讯股份有限公司章程的议案》、《博通股份董事会审计委员会 2021 年度履职
情况报告》、《博通股份 2021 年度内部控制自我评价报告》、《博通股份 2021 年度
内部控制审计报告》、《关于召开博通股份 2021 年年度股东大会的议案》、《博通
股份 2022 年第一季度报告》、《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》等十二项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2022 年 4 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届董
事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、2022 年 4 月 18 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况


                                    -1-
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《博通股份董事会 2021 年度工作报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过《博通股份总经理 2021 年度工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《博通股份 2021 年年度报告》和《博通股份 2021 年年度报告
摘要》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    4、审议通过《博通股份 2021 年度财务决算报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过《博通股份独立董事 2021 年度述职报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    6、审议通过《博通股份 2021 年度利润分配方案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的净
利润 35,521,303.81 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-1,718,659.80 元，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有
限公司章程》相关规定，鉴于截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
-152,836,052.34 元，建议 2021 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现
金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    7、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    8、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


                                   -2-
    9、审议通过《博通股份 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    10、审议通过《博通股份 2021 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    11、审议通过《博通股份 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    12、审议通过《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    特此公告。




                                         西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日




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