股票代码：600455                股票简称：博通股份    公告编号：2022-006



                           西安博通资讯股份有限公司

                        第七届董事会第九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于召开博通股份 2021 年年度股东大会的议
案》一项议案。


       一、董事会会议召开情况
    1、2022 年 5 月 17 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2022 年 5 月 6 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》。
    公司将于2022年6月8日召开2021年年度股东大会，该次股东大会采用现场和
网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为：
    （1）审议《博通股份董事会2021年度工作报告》；
    （2）审议《博通股份监事会2021年度工作报告》；
    （3）审议《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》；
    （4）审议《博通股份2021年度财务决算报告》；

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（5）审议《博通股份独立董事2021年度述职报告》；
（6）审议《博通股份2021年度利润分配方案》；
（7）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


特此公告。




                                    西安博通资讯股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 17 日




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