股票代码：600455             股票简称：博通股份        公告编号：2022-011



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》一
项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2022 年 10 月 20 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、2022 年 10 月 10 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    审议通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，该议案还需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    特此公告。
                                           西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 20 日


                                    -1-