股票代码：600455             股票简称：博通股份       公告编号：2022-015



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议
案》、《关于召开博通股份 2023 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2022 年 12 月 29 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、2022 年 12 月 16 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    为了进一步完善《公司章程》中党建部分的内容，根据《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》、法律法规、《公司章程》及公司具体情况，同意
拟对《公司章程》进行修订，完善党建部分的内容。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过《关于召开博通股份2023年第一次临时股东大会的议案》。

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   公司将于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，该次股东大会采
用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议2项议案，具体为：
   （1）《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》；
   （2）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


   特此公告。




                                       西安博通资讯股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 29 日




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