证券代码：600463          证券简称：空港股份          编号：临 2021-017



             北京空港科技园区股份有限公司
         关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事李金通先生提交的书面辞职申请，李金通先生因在公司连任独立董事

即将年满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪

酬与考核委员会委员职务。辞职后，李金通先生将不再担任公司任何职务。

    鉴于公司独立董事王再文先生已于 2021 年 2 月 8 日因个人原因辞去公司独

立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员

职务。

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》等相关法律法规的规定，李金通先生的辞职将导致公司董事会中独立董事

所占的比例低于三分之一，其辞职申请将在公司股东大会补选新任独立董事后生

效。在辞职申请生效前，李金通先生将按照相关法律法规的规定继续履行独立董

事职责。

    李金通先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李金通先生担任公司

独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，为确保公司董事会正常运

转，公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了

《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，

公司董事会提名谢思敏先生、周清杰先生（后附简历）为公司第七届董事会独立
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董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意的独立意见：

    （一）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效；

    （二）经对候选人的审查，独立董事候选人谢思敏先生、周清杰先生具有较

高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提

名为第七届董事会独立董事候选人；

    （三）同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 16 日



    附件：



                       独立董事候选人简历



    1、谢思敏先生，男，1956 年出生，法学博士。现任北京市信利律师事务所

主任、高级合伙人，方正证券承销保荐有限责任公司独立董事，正源控股股份有

限公司独立董事、雄安科融环境科技股份有限公司独立董事、正泰电器股份有限

公司独立董事。



    2、周清杰先生，男，1969 年出生，经济学博士，中共党员。现任北京工商

大学经济学院教授、博士生导师，北京工商大学经济研究中心主任，北京城建投

资发展股份有限公司独立董事、中电投先融期货股份有限公司独立董事、长航凤

凰股份有限公司独立董事。
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