证券简称：空港股份          证券代码：600463            编号：临 2021-040



              北京空港科技园区股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次

会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 11 日现场送达各董事，会议于 2021 年 8 月

11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公

司 4 层会议室以现场表决的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董

事长赵志齐先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

    一、《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》

    选举郭向宇女士为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会成

员任职期限一致。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

    公司董事会补选郭向宇女士、陈文松先生为董事会战略委员会委员；陈文松

先生为薪酬与考核委员会委员。

    本次补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员组成如下：

    战略委员会：赵志齐先生、郭向宇女士、韩剑先生、陈文松先生、吴红女士，

主任委员赵志齐先生；

    审计委员会：吴红女士、周清杰先生、韩剑先生，主任委员吴红女士；

    提名委员会：谢思敏先生、周清杰先生、赵志齐先生，主任委员谢思敏先生；

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   薪酬与考核委员会：周清杰先生、谢思敏先生、陈文松先生，主任委员周清

杰先生。

   此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。




                                     北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 11 日




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