证券简称：空港股份           证券代码：600463           编号：临 2021-042



               北京空港科技园区股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次

会议于 2021 年 8 月 25 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司 2021 年半年度报告》

    （一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程及相关制度的各项规定；

    （二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的

经营管理和财务状况；

    （三）未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、《关于变更会计师事务所的议案》

    为了更好的满足公司未来业务发展的需求，提高事务所审计服务质量，经公

司董事会审计委员会提议，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2021

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年度财务报告审计费用拟定为人民币 65 万元，内部控制审计费用拟定为人民币

35 万元，聘期一年。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                         北京空港科技园区股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 25 日




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