北京空港科技园区股份有限公司                               战略委员会实施细则




                      北京空港科技园区股份有限公司
                          董事会战略委员会实施细则
                                   （2022 年 9 月修订）


                                    第一章        总 则

    第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，

增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提

高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会（以下简称战略

委员会）实施细则。

    第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战

略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                                   第二章     人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分

之一提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；当选委员于会议后立即就任。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

    第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应

当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

    第八条 战略委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司

章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

    第九条 当战略委员会人数低于本细则规定人数时，则根据本细则有关规定补足



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委员人数。

   第十条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另

设副组长一至两名。

                                   第三章     职责权限

   第十一条 战略委员会的主要职责权限：

   （一）对公司中长期发展战略和规划方案进行研究提出建议，并对中长期发展战

略规划进行审议；

   （二）公司合并、分立、解散事项及变更公司形式的方案进行研究并提出建议；

   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出

建议；

   （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、业

务重组等进行研究并提出建议；

   （五）对其他影响公司发展的重大战略性事项进行研究并提出建议；

   （六）对以上事项的实施进行检查；

   （七）董事会授权的其他事宜；

   （八）外部监管部门赋予的其他职责。

   第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                                   第四章     决策程序

   第十三条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有

关方面的资料：

   （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运

作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

   （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

   （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性



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报告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

    第十四条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结

果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                                      第五章     议事规则

   第十五条        战略委员会会议根据实际需要随时召开，并于会议召开前七天通知全

体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）

主持。委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均

可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职

责。

    会议通知中应明确时间、地点、会期、议程、议题、联系人和联系方式、通知发

出时间等内容。会议通知应附有内容完整的议案。委员会会议可采用传真、电子邮件、

电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

    会议由主任委员主持。在以下情况之一时，应在七日内召开临时会议，并于会议

召开前三天通知全体委员：

    （一）战略委员会主任委员认为必要时；

    （二）两名战略委员会委员提议时。

   第十六条         战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略委员会

成员应亲自出席。不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托委

员会其他委员代为出席并行使有关职权。授权委托书应明确委托人姓名、受托人姓名、

授权范围、授权权限、授权期限等事项。

    战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未

出席会议。委员会成员无正当理由，连续三次未能出席会议的，视为不能履行提名委

员会职责，董事会可以撤销其委员职务。




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    第十七条        每一名战略委员会委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全

体委员的过半数通过。

    第十八条        战略委员会会议应以现场会议形式召开，表决方式为举手表决或投票

表决；临时会议可以采取通讯表决或通过书面材料分别审议的方式召开。

    第十九条        投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，董事会秘书需列

席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第二十条        如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费

用由公司支付。

    第二十一条          战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

    第二十二条          战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

    第二十三条          战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。

    第二十四条          出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

                                      第六章     附 则

    第二十五条          本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触

时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十六条          本细则解释权归属公司董事会，自公司董事会审议通过后生效施

行。



                                                 北京空港科技园区股份有限公司董事会

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