证券简称：空港股份          证券代码：600463            编号：临 2022-070



             北京空港科技园区股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次

会议的会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于

2022 年 10 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司公司 1 层多

媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董

事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

    一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助

对象）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质

等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人

才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为

20%。

    为满足天源公司资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期

向天源公司提供的一笔借款进行展期，同时新增一笔借款，具体情况如下：

    （一）借款展期情况

    公司于 2021 年 12 月按股权比例向天源公司提供了 2,000 万元借款，北京空

港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏所持天源公司股权比例同

比例向天源公司提供借款 500 万元，鉴于上述借款即将到期，经天源公司向公司

及空港开发申请，公司拟将对上述借款进行展期，空港开发同时进行展期，借款
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展期期限一年，借款展期利率 4.35%。

    （二）新增借款情况

    公司拟按照股权比例向天源公司提供 5,000 万元借款，借款期限一年，借款

利率 4.35%。天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏所持

天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 1,250 万元，借款期限一年，借款

利率 4.35%。

    内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供

财务资助的公告》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事

会提交股东大会审议。

    二、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

    公司控股子公司天源公司成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务

为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的

股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

    为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向北京农

投商业保理有限公司（以下简称农投保理）申请应收工程款保理授信业务，授信

额度人民币 6,000 万元,保理利率预计为 8.5-9.5%之间,授信期限一年。

    上述担保额度 6,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中

4,800 万元提供担保，空港天宏应为 1,200 万元提供担保，根据空港天宏 2022

年 6 月 30 日财务报表,截至 2022 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 4,737.79 万元，

净资产 658.74 万元；2022 年 1 至 6 月实现营业收入 2,951.80 万元，实现净利

润-24.10 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,200 万元担保额匹配，

为保证天源公司本次向农投保理申请授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向

农投保理申请授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 6,000 万元，空港天宏

的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保

提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为


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天源公司提供全额担保构成关联交易。

    为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公

司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证

合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息

（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费

用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全

费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清

偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完

毕之日止。

    内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供

担保暨关联交易的公告》。

    此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、

张政先生回避表决），此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

    三、《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 11 月 3 日下午 15：00 在北京天竺空港工业区 B 区

裕民大街甲 6 号 1 层多媒体会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

    内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年第五次

临时股东大会的通知》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责

召集召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

    特此公告。

                                         北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 18 日




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