股票简称：六国化工                股票代码：600470               公告编号：2011—016


                               安徽六国化工股份有限公司
                              2010 年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

     2、经 铜 陵 化 学 工 业 集 团 有 限 公 司 提 议 新 增 临 时 提 案《 关 于 为 控 股 子 公 司
贷款提供担保的议案》提交本次股东大会表决，公司于 4 月 8 日在上海证券
交 易 所 网 站 上 披 露 《 关 于 增 加 2010 年 度 股 东 大 会 临 时 提 案 的 通 知 》。



      安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2010 年 度 股 东 大

会 于 2011 年 4 月 28 日 在 公 司 第 七 会 议 室 召 开 。 参 加 会 议 的 股 东 及

股 东 代 表 3 人 ， 代 表 股 份 数 额 108,107,340 股 ， 占 公 司 总 股 本 数 的

33.16%， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 《 章 程 》 的 规 定 。 会 议 由 公 司 董 事

长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会

议。会议以投票表决的方式形成以下决议：

      一 、审 议 通 过 了《 2010 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。同 意 108,107,340
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
      二 、审 议 通 过 了《 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。同 意 108,107,340
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
      三 、 审 议 通 过 了 《 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 同 意 108,107,340
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。

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     四 、 审 议 通 过 了 《 2010 年 利 润 分 配 预 案 》。 同 意 108,107,340
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 (北 京 )有 限 公 司 审 计 ，公 司 2010 年 度
实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 81,700,305.05 元 ， 按 母 公 司 实 现 的 净 利
润提取盈余公积             9,144,139.21 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
260,054,949.19 元 ，共 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 332,611,115.03 元 。
     为 兼 顾 公 司 发 展 和 股 东 利 益 ， 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以
2010 年 年 末 公 司 总 股 本 32,600 万 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 按 每 10
股 派 现 金 1.5 元（ 含 税 ）分 配 ，共 计 分 配 股 利 4,890 万 元 ，此 次 红
利 分 配 后 ，公 司 未 分 配 利 润 剩 余 283,711,115.03 元 ，结 转 以 后 年 度 ；
以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股 ，共 计 转 增 19,560 万 股 。
     授权董事会在上述分配方案实施后，按照实施后的公司股本及
构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。
     五、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有
限 公 司 为 公 司 2011 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 的 议 案 》。 同 意
108,107,340 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，反 对 0 股 ，
弃权 0 股。
     六、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况说明的专
项 报 告 》。 同 意 108,107,340 股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的
100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     七 、审 议 通 过 了《 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 》。同
意 108,107,340 股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0
股，弃权 0 股。
     安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2010 年 度 股 东 大 会 的 召 集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关


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事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 股
东大会决议合法有效。
      八、备查文件
      1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议 ；
      2、 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 的 法 律
意见书》
      特此公告




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                      2011 年 4 月 28 日




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