股票简称：六国化工          股票代码：600470         公告编号：2011-020


                    安徽六国化工股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2011 年 7 月 11
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第十一次会议的
通知，会议于 2011 年 7 月 21 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规
定。会议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2011 年半年度报告及其摘要》（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    二、审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》（ 内 容 详
见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    对《公司章程》部分条款修改如下：
    一、公司章程原第六条“公司注册资本为人民币 32600 万元。”
    现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 52160 万元。”
    二、公司章程原第十九条“公司股份总数为 32600 万股，公司的股本结
构为：普通股 32600 万股，其他种类股零股。”
     现修改为：“第十九条 公司股份总数为 52160 万股，公司的股本结构
为：普通股 52160 万股，其他种类股零股。”
    公司章程其他条款不变。
    公司 2010 年度股东大会已授权公司董事会授权董事会在上述分配方案
实施后，按照实施后的公司股本及构成变动情况修改公司章程相关条款，并
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办理相关工商变更登记。为此，上述内容无需再经股东大会审议批准。
    三、审议通过了《六国化工关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    特此公告




                                 安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       2011 年 7 月 21 日




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