股票简称：六国化工             股票代码：600470             公告编号：2011-026


                         安徽六国化工股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2011 年 10 月 11
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第十二次会议的
通知，会议于 2011 年 10 月 21 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程
的规定。会议通过如下决议：
     一、公司《2011 年第三季度报告及其摘要》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
     二 、关 于 向 中 国 农 业 发 展 银 行 铜 陵 分 行 申 请 综 合 授 信 的 议 案（ 表

决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ）；
      拟 向 中 国 农 业 发 展 银 行 铜 陵 分 行 申 请 20000 万 元 综 合 授 信 ，
授信期限为一年。

     三、关于参与竞买铜陵化学工业集团有限公司土地使用权的
议 案 （ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ）；
     （内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/《 关 于 参 与 竞 买 铜 陵 化 学 工 业 集 团 有 限 公 司
土 地 使 用 权 的 公 告 》）
     四、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案（表决结果：
同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ）。
     （内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

                                          1
http://www.sse.com.cn/《 关 于 固 定 资 产 折 旧 年 限 会 计 估 计 变 更 的 公
告 》）
     特此公告




                                    安徽六国化工股份有限公司董事会
                                          二 0 一一年十月二十一日




                                      2