股票简称：六国化工             股票代码：600470           公告编号：2012-007



                        安徽六国化工股份有限公司
                   第四 届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安徽六国化工股份有限公司于 2012 年 3 月 12 日以书面和传真形式向
全体监事送达第四届监事会第十次会议通知。2012 年 3 月 22 日在九华山
五溪山色大酒店召开了第四届监事会第十次会议。会议由监事会主席王庆
成先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
       一、2011 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
       二、2011 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
       三、2011 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
       四、2011 年利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
       五、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012
年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
       六、2011 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编

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制的 2011 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
    1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011
年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2011 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    七、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（ 表决结果：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（ 表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）




    特此公告



                               安徽六国化工股份有限公司监事会

                                        二 0 一二年三月二十二日




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