股票简称：六国化工            股票代码：600470            公告编号：2012-002


                      安徽六国化工股份有限公司
                  第四届董事会第十四次会议决议公告
                    暨召开 2011 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 3 月 12 日 以 书 面 、传 真
等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 通 知 。2012 年 3
月 22 日 在 九 华 山 五 溪 山 色 大 酒 店 召 开 了 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会
议 。会 议 由 公 司 董 事 长 黄 化 锋 先 生 主 持 ，应 到 董 事 9 人 ，实 到 董 事
9 人。公司监 事 及部分高 级管理 人员列席 了会议 。本次董事 会的 召
开 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》的 规 定 。会 议 审 议 并 通 过 了 如
下议案：
     一、关于提请聘任方劲松同志任公司总经理的议案（ 表 决 结 果 ：同 意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     董 事 会 同 意 何 鹏 程 同 志 辞 去 总 经 理 职 务 ，聘 请 方 劲 松 同 志 为 公
司总经理。
     二、关于提请聘任公司副总经理、总工程师的议案（ 表 决 结 果 ：同 意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     董 事 会 同 意 张 斌 同 志 辞 去 总 工 程 师 职 务 ，聘 请 张 斌 同 志 为 公 司
副总经理，沈浩同志为公司总工程师。
     三、2011 年度总经理工作报告（ 表 决 结 果 ：同 意 9 票 ，反 对 0 票 ，
弃权 0 票）
     四、2011 年度董事会工作报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反
对 0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。

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    五、2011 年度财务决算报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对
0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2011 年利润分配预案（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃
权 0 票）
    经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，2011 年度母公司实现的
净利润为 137,238,629.09 元，按 10%提取法定盈余公积金 13,723,862.91
元后，加上年初未分配利润 334,731,100.58 元，减除 2010 年度现金红利分
配 48,900,000 元，2011 年可供分配利润 409,345,866.76 元。以公司 2011
年 12 月 31 日总股本 521,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1 元(含税)，共派发现金红利 52,160,000 元。此次红利分配后，公司未
分配利润剩余 357,185,866.76 元，结转以后年度。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年
度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、2011 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    九、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
     1、 关 于 硫 酸 采 购 关 联 交 易 的 议 案 （表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
     董 事 黄 化 锋 先 生 、陈 嘉 生 先 生 、李 霞 女 士 、王 志 强 先 生 在 铜 陵
化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
     独 立 董 事 就 上 述 关 联 交 易 发 表 了 独 立 董 事 意 见 ，认 为 上 述 关 联
                                         2
交易公允、合理，未损害其他股东利益。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、 关 于 液 氨 采 购 关 联 交 易 的 议 案 （表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
       董 事 黄 化 锋 先 生 、陈 嘉 生 先 生 、李 霞 女 士 、王 志 强 先 生 在 铜 陵
化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
       独 立 董 事 就 上 述 关 联 交 易 发 表 了 独 立 董 事 意 见 ，认 为 上 述 关 联
交易公允、合理，未损害其他股东利益。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、关 于 编 织 袋 采 购 关 联 交 易 的 议 案 （表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）
       董 事 黄 化 锋 先 生 、陈 嘉 生 先 生 、李 霞 女 士 、王 志 强 先 生 在 铜 陵
化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
       独 立 董 事 就 上 述 关 联 交 易 发 表 了 独 立 董 事 意 见 ，认 为 上 述 关 联
交易公允、合理，未损害其他股东利益。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、关于申请授信的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    由于公司产品销售具有季节性，为解决公司流动资金周转的需要，保证
公司生产经营稳定持续进行，拟向中国农业发展银行铜陵分行申请 30000 万
元综合授信，授信期限为一年。
    十二、关于为国星化工提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    同意给国星化工申请 6000 万元固定资产贷款提供担保。
    十三、关于为江西六国提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    同意给江西六国申请 1 亿元资金贷款提供担保。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十四、关于转让注册商标的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

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    鉴于我公司在铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）
成立初期，即递交了“鑫克”相关商标注册申请。国家工商总局商标局于 2011
年 6 月 14 日和 2012 年 1 月 7 日分别签发了第 8022134 号和第 8979120 号商
标注册证，对“鑫克 SINCO”、“鑫克”等商标予以正式注册，注册人均为“安
徽六国化工股份有限公司”。
    根据鑫克化工生产经营和发展要求，经协商，拟将上述商标无偿转让予
鑫克化工，并承诺在上述商标的有效期内直至续展有效期内许可鑫克化工无
偿使用该商标。
    十五、内部控制规范实施工作方案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十六、关于召开 2011 年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会决定于 2012 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司第七会议室召开
公司 2011 年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
    （一）会议时间：2012 年 4 月 27 日上午 9:30
    （二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第七会议室
    （三）会议议程：
    1、2011 年度董事会工作报告；
    2、2011 年度监事会工作报告；
    3、2011 年度财务决算报告；
    4、2011 年利润分配预案；
    5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度
会计报表审计机构的议案；
    6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
    7、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案；
    8、关于为江西六国提供担保的议案。
    其中上述第 2 项议题业经公司四届十次监事会审议通过，决议公告刊登
于 2012 年 3 月 24 日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
    （四）参加会议人员：

                                    4
    1．2012 年 4 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．公司聘任的律师事务所人员。
    （五）会议登记办法：
    1．登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人
出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。
法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席
者本人身份证。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登
记，也可于 2012 年 4 月 26 日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地
点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
    2．登记时间
    2012 年 4 月 26 日，上午 9：00-下午 5：00。
    3．登记地点
    安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
    邮政编码：244023
    电话：0562-3801675     传真：0562-3802688
    联系人：邢金俄
    （六）注意事项
    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
    2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。




                                 安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       2012 年 3 月 22 日


                                   5
附件 1：
                                           授权委托书
       兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限

公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思
表决。
序号                            议案内容                        同意     反对    弃权
  1      2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告
 2       2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告
 3       2011 年 度 财 务 决 算 报 告
 4       2011 年利润分配预案
         关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公
 5
         司 2012 年度会计报表审计机构的议案
 6       关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告
                                         硫酸
         关于硫酸、编织袋采购及磷
 7                                       编织袋
         矿石卸载关联交易的议案
                                         磷矿石卸载
 8       关于为江西六国提供担保的议案

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一

项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）：                             身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                                   委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012 年____月____日



                                               回 执
       截止 2012 年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共
计____股，拟参加公司 2011 年年度股东大会。



  股东帐户：                                       持有股数：

  出席人姓名：                                     股东签名（盖章）：

                                                                       2012 年____月____日



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附件 2：
    方劲松同志、张斌同志、沈浩同志简历如下：
    方劲松，男，中共党员，1975 年 3 月出生，本科学历，工程师职称。2003
年 3 月至 2006 年 5 月任六国公司磷酸车间副主任。2006 年 5 月至 2007 年 5
月任六国公司包装二车间主任。2007 年 5 月至 2008 年 12 月任六国公司磷铵
车间主任。2008 年 12 月至 2009 年 2 月任六国公司总经理助理。2009 年 2
月至 2012 年 1 月任六国公司营销公司总经理。2009 年 3 月至今任六国公司
副总经理。2011 年 7 月至今任六国公司党委书记。
    张斌，男，汉族， 1969 年 1 月出生，安徽巢湖人，1990 年 7 月参加工
作， 2002 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师职称。1990
年 7 月至 2000 年 12 月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、生产
科技术员、磷酸车间技术员、生产科主任工程师。2001 年 1 月至 2007 年 5
月本公司生产部工艺室主管、部长助理、副部长。2004 年 12 月至 2007 年 3
月任本公司副总工程师。2007 年 3 月至今任本公司总工程师。
    沈浩，男，汉族，1965 年 11 月出生，重庆忠县人，1986 年 7 月参加工
作，大学本科学历，正高级工程师职称，1995 年 4 月加入中国共产党。2005
年 12 月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生
产部副部长、研发部部长。




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