安徽六国化工股份有限公司
                      2011 年度独立董事述职报告


    作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认
真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委
员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司
和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,
积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提
名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2011 年度履行独
立董事职责情况汇报如下:
   一、出席会议情况
    2011 年度,公司召开了四届七次至四届十三次共计 7 次董事会，我们均
按规定出席董事会召开的会议，公司 2011 年度董事会、股东大会的召集、
召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项均
履行了相关审批程序，表决结果及会议决议合法有效。作为独立董事，在
审议相关议案时，我们均会认真审核有关材料，深入了解议案情况，会上
积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。
2011 年我们对董事会审议事项及其他非董事会议案均未提出异议。
    本人出席董事会会议的情况如下:


                                           出席方式                  是否连续两次
独立董    本年应参加董事
                           现场方     通讯方     委托出              未亲自参加会
事姓名       会次数                                        缺席
                             式         式        席                      议
王素玲                 7          1          6         0          0 否
李军                   7          1          6         0          0 否
张珉                   7          1          6         0          0 否
       二、发表独立意见情况


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    我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有
关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并
与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策
的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，
并出具书面的独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的
监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广
大投资者和公众股东的合法权益。
    2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事会
审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，
对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了
调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进
度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行
独立董事的职责。
    3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深
对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉
保护中小股东利益的意识。
    五、《独立董事年报工作制度》的执行情况
    我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审
核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。
     六、其他工作
    1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
    2012 年,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、
《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,
保证公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东
的合法权益。




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此页为签字页（无正文）


   独立董事:


       王素玲：


       李 军：


       张 珉：


                             二 0 一二年三月二十二日




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