股票简称：六国化工               股票代码：600470       公告编号：2012—008


                              安徽六国化工股份有限公司
                              2011 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

     2、 本 次 会 议 无 新 的 提 案 提 交 表 决 。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2011 年 度 股 东 大

会 于 2012 年 4 月 27 日 在 公 司 第 七 会 议 室 召 开 。 参 加 会 议 的 股 东 及

股 东 代 表 2 人 ， 代 表 股 份 数 额 136,971,744 股 ， 占 公 司 总 股 本 数 的

26.26%， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 《 章 程 》 的 规 定 。 会 议 由 公 司 董 事

长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会

议。会议以投票表决的方式形成以下决议：

     一 、审 议 通 过 了《 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。同 意 136,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     二 、审 议 通 过 了《 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。同 意 136,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     三 、 审 议 通 过 了 《 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 同 意 136,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     四 、 审 议 通 过 了 《 2011 年 利 润 分 配 预 案 》。 同 意 136,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
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      经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 (北 京 )有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 母 公
司 实 现 的 净 利 润 为 137,238,629.09 元 ， 按 10%提 取 法 定 盈 余 公 积 金
13,723,862.91 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 334,731,100.58 元 ， 减 除
2010 年 度 现 金 红 利 分 配 48,900,000 元 ， 2011 年 可 供 分 配 利 润
409,345,866.76 元 。 以 公 司 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 521,600,000
为 基 数 ，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 (含 税 )，共 派 发 现 金
红 利 52,160,000 元 。 此 次 红 利 分 配 后 ， 公 司 未 分 配 利 润 剩 余
357,185,866.76 元 ， 结 转 以 后 年 度 。
      五、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有
限 公 司 为 公 司 2012 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 的 议 案 》。 同 意
136,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，反 对 0 股 ，
弃权 0 股。
      六、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况说明的专
项 报 告 》。 同 意 136,971,744 股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的
100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
      七 、审 议 通 过 了《 关 于 硫 酸 、编 织 袋 采 购 及 磷 矿 石 卸 载 关 联 交
易 的 议 案 》。
      该议案为关联交易，关联股东回避表决，本次参加会议表决的
非 关 联 股 东 同 意 4,000,000 股 ，占 参 加 会 议 表 决 非 关 联 股 东 所 持 股 份
的 100%； 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
      八 、 审 议 通 过 了 《 关 于 为 江 西 六 国 提 供 担 保 的 议 案 》。 同 意
136,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，反 对 0 股 ，
弃权 0 股。
      安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 召 集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 股

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东大会决议合法有效。
    九、备查文件
    1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 决 议 ；
    2、《 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 法 律
意见书》
    特此公告




                                       安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                  2012 年 4 月 27 日




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