股票简称：六国化工         股票代码：600470    公告编号：2012-017

                   安徽六国化工股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽六国化工股份有限公司于 2012 年 7 月 16 日以书面和传真形式
向全体监事送达第四届监事会第十二次会议通知。2012 年 7 月 26 日以通
讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。应参加表决的监事 3 人，实
际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、公司 2012 年半年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）；
    根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会
对公司 2012 年半年度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年
半年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2012 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    三、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    特此公告


                           安徽六国化工股份有限公司监事会
                                二 0 一二年七月二十六日
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