安徽六国化工股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料
2012 年 8 月
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安徽六国化工股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2012 年 8 月 23 日（星期四）9：30
会议地点：公司第一会议室
参加会议人员： 2012 年 8 月 20 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司
董事、监事及部分高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案并投票表决
关于修改<公司章程>部分条款的议案
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
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关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会证监发[2012]37 号文件《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局皖证监函字[2012]140
号文件《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》的规定，公司拟对《公司章程》作以下修订、补充和完善：
修改前 修改后
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配 第一百五十四条 利润分配决策程序
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 （一）公司年度的股利分配方案由公司董
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资
事项。 金需求和股东回报规划提出分红建议和预
案，独立董事应对分红预案发表独立意见，
公司股东大会依法依规对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项；
（二）股东大会审议利润分配方案时，公
司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
对在上一个会计年度盈利但公司董事会未提
出现金分红预案的，应当在定期报告中详细
说明未分红的原因，未用于分红是资金留存
公司的具体用途，独立董事应当对此发表独
立意见；
（三）公司利润分配政策的制订由董事会
向股东大会提出，公司如因外部经营环境或
自身经营状况发生重大变化而需要调整利润
分配政策和股东回报规划的，应以保护股东
权益为出发点，详细论证后由董事会提交股
东大会审议批准。董事会提出的利润分配政
策需经全体董事过半数以上表决通过，独立
董事应当对利润分配政策的制订或修改发表
独立意见；
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（四）公司对章程确定的现金分红政策进
行调整或者变更的，应当满足公司章程规定
的条件，经过论证后履行相应的决策程序，
并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第一百五十五条 公司利润分配政策为： 第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的 （一）利润分配原则：公司实行持续、稳
合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 定的利润分配政策，公司利润分配应重视对
和稳定性； 投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
（二）公司可以采取现金或者股票方式分 续发展。公司利润分配不得超过累计可供分
配股利，可以进行中期现金分红； 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
（三）公司向社会公众增发新股、发行可 （二）利润分配形式：公司可以采取现金、
转换公司债券或向原有股东配售股份需满 股票或者现金股票相结合等方式分配股利，
足：公司最近三年以现金方式累计分配的利 公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 长期发展的前提下，应积极采取现金方式分
百分之三十； 配股利；
（四）对于当年盈利但未提出现金利润分 （三）现金分红应同时满足以下条件：
配预案的，应当在年度报告中说明未分红的 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司
原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的期间间隔和最低比例：
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十；
（五）发放股票股利的条件：公司可以根
据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最
低现金分红比例和公司股本规模及股权结构
合理的前提下，进行股票股利分红。
请各位股东审议！
安徽六国化工股份有限公司董事会
2012 年 8 月
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