股票简称：六国化工              股票代码：600470       公告编号：2012—018


                             安徽六国化工股份有限公司
                      2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

    2、 本 次 会 议 无 新 的 提 案 提 交 表 决 。




     一、会议召开和出席情况

     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司（ 下 称“ 公 司 ”） 2012 年 第 一 次 临
时 股 东 大 会 于 2012 年 8 月 23 日 在 公 司 第 一 会 议 室 召 开 。 参 加 会 议
的 股 东 及 股 东 代 表 1 人 ，代 表 股 份 数 额 132,971,744 股 ，占 公 司 总 股
本 数 的 25.49%，符 合《 公 司 法 》和 公 司《 章 程 》的 规 定 。会 议 由 公
司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及总经理、财务负
责人、董事会秘书等其他高级管理人员列席了会议。
     二、议案审议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通
过了以下议案：
     关于修改《公司章程》部分条款的议案。
     132,971,744 股 同 意 ， 占 出 席 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.00％，
0 股反对，0 股弃权。
     三、律师见证情况

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       安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大
会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果 等 相 关 事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的
规定，股东大会决议合法有效。
       四、备查文件
       1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决
议；
       2、 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大
会的法律意见书》
       特此公告




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                      2012 年 8 月 23 日




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