股票简称：六国化工            股票代码：600470            公告编号：2012-019


                   安徽六国化工股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 16 日 以 书 面 、 传
真 等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 通 知 。 会议于
2012 年 10 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
     一、审议通过了公司《2012 年三季度报告及其摘要》（ 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 ：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
     二、关于为铜 陵 国 星 化 工 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 的 议案（内容
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
     同意给国星化工申请 4000 万元贷款提供担保，期限三年。



                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                       2012 年 10 月 26 日




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