股票简称：六国化工          股票代码：600470          公告编号：2012-023


                     安徽六国化工股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公 司 董 事 会 决 定 于 2013 年 1 月 18 日 上 午 9:30 在 公 司 第 七 会
议 室 召 开 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。现 将 会 议 有 关 事 宜 通
知如下：
     （一）会议时间：2013 年 1 月 18 日上午 9:30
     （二）会议地点：安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司第

七会议室

     （三）会议议程：
     1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

     2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

     其中上述第 2 项议题业经公司四届十四次监事会审议通过，决议公告
将刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

     （四）参加会议人员：

     1．2013 年 1 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

     2．公司董事、监事和高级管理人员；

     3．公司聘任的律师事务所人员。

     （五）会议登记办法：


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     1．登记手续

     出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理

人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。

法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出

席者本人身份证。

     出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登

记，也可于 2013 年 1 月 18 日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记

地点，未 登 记 不 影 响 在 股 权 登 记 日 在 册 的 股 东 出 席 股 东 大 会 。

     2．登记时间

     2013 年 1 月 17 日，上午 9：00-下午 5：00。

     3．登记地点
     安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

     邮政编码：244023

     电话：0562-3801675         传真：0562-3802688
     联系人：邢金俄      周英

     （六）注意事项

     1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
     2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。



     特此公告




                                       安徽六国化工股份有限公司董事会

                                             二 0 一二年十二月二十八日


                                         2
附件：
                                  授权委托书


     兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化
工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照
自己的意思表决。
          表    决   事   项                          使用表决权数
1、关于公司董事会换届选举的议案
  (1)、采用累积投票制选举董事会非独立董事成员
                               （最大表决权数：                  票）
                黄化锋
                马苏安
                陈嘉生
                李   霞
                王志强
                方劲松
  (2)、采用累积投票制选举董事会独立董事成员
                               （最大表决权数：                  票）
                骆广生
                肖   星
                李   健

2、关于公司监事会换届选举的议案（最大表决权数：                   票）

                王泽群
                胡   珂

备注：本议案采取累 积 投 票 制 表 决 ，最 大 表 决 权 数 即 每 位 股 东 代 表 股
份数与该议案组下应选举人数的乘积，对每位候选人进行投票时应
在 累 积 表 决 票 数 总 额 下 自 主 分 配 。所填“表决权数”大于投票人所对应
的表决权数或空白选票的，视为无效。



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委托人签名（或盖章）：               身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                     委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013 年____月____日


                                回   执


    截止 2013 年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限
公司股票共计____股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。


  股东帐户：                         持有股数：

  出席人姓名：                       股东签名（盖章）：



                                                  2013 年____月____日




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