股票简称：六国化工                 股票代码：600470                公告编号：2013—002



                             安徽六国化工股份有限公司
                     2013 年第一次临时股东大会决议公告


     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈

述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。

      重要内容提示：
      1、 本 次 会 议 无 否 决 提 案 情 况 ；
      2、 本 次 会 议 无 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 况 。


      一、会议召开和出席情况

      （一）股东大会召开的时间和地点

      安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2013 年 第 一 次 临

时 股 东 大 会 于 2013 年 1 月 18 日 上 午 9：30 在 公 司 第 七 会 议 室 召 开 ，

本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况

如下：

出席会议的股东和代理人人数                               1

所持有表决权的股份总数（股）                             132971744

占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例（ %） 25.49

      本 次 股 东 大 会 召 集 人 为 公 司 董 事 会 ，由 董 事 长 黄 化 锋 先 生 主 持 。

公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事骆广生先生因公未能出席

本次会议，公司在任监事 3 人，出席 3 人，董事会秘书出席了本次

会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

                                                 1
     本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公

司《章程》的规定。

     二、     提案审议情况

     1、《关于公司董事会换届选举的议案》

     根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产

生 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 成 员 ， 该 届 董 事 会 任 期 自 2013 年 1 月 18

日 至 2016 年 1 月 17 日 。

     选 举 黄 化 锋 先 生 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 陈 嘉 生 先 生 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 李 霞 女 士 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同 意

表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 王 志 强 先 生 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 方 劲 松 先 生 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 何 鹏 程 先 生 为 董 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

     选 举 骆 广 生 先 生 为 独 立 董 事 ，同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ，

同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

     选 举 为 肖 星 女 士 为 独 立 董 事 ，同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ，

同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

                                        2
       选 举 为 李 健 先 生 为 独 立 董 事 ，同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ，

同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

       2、《关于公司监事会换届选举的议案》

       会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会监事成

员 ， 该 届 监 事 会 任 期 自 2013 年 1 月 18 日 至 2016 年 1 月 17 日 。

       选 举 王泽群先 生 为 监 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同

意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

       选 举 胡珂先 生 为 监 事 ， 同 意 票 数 为 132971744 个 表 决 权 ， 同 意

表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

       王泽群、胡珂与职工代表监事黄明强组成公司第五届监事会成员。

       安徽天禾律师事务所张大林、刘倩怡律师现场见证了本次临时

股 东 大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股

东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表

决 结 果 等 相 关 事 宜 符 合《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》和《 公 司 章 程 》

的规定，股东大会决议合法有效。

       三、备查文件

       1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决

议；
       2、《 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东

大 会 的 法 律 意 见 书 》。

       特此公告

                                                  安徽六国化工股份有限公司

                                                     二 0 一三年一月十八日

                                          3