股票简称：六国化工                    股票代码：600470                   公告编号：2013-003


                           安徽六国化工股份有限公司
                         第五届董事会第一次会议决议公告

       本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈

述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。



       安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2013 年 1 月 18 日上午 10：30 在公司第七会议室召开，应到董事 9 人，实到
董事 8 人。公司独立董事骆广生先生委托独立董事肖星女士代为出席本次会议
并表决，会议由黄化锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
       一、审议通过《关于选举黄化锋为第五届董事会董事长的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经董事会选举，同意黄化锋同志担任公司第五届董事会董事长职务。
       二、审议通过《关于选举陈嘉生为第五届董事会副董事长的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经董事会选举，同意陈嘉生同志担任公司第五届董事会副董事长职务。
       三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初
步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的
有关规定，根据董事会已经换届的情况，第五届董事会专门委员会人员组成如
下：
       1、提名委员会
       主任：李健             委员：黄化锋、陈嘉生、肖星、骆广生
       2、战略委员会

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    主任：黄化锋       委员：王志强、李健
    3、审计委员会
    主任：肖星      委员：李霞、李健
    4、薪酬与考核委员会
    主任：肖星      委员：黄化锋    李健
    四、审议通过《关于提请聘任方劲松同志任公司总经理》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任方劲松同志为公司总经理。
    五、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任姜华、缪振虎、张斌为副总经
理，沈浩为总工程师。
    六、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第五届董事会秘书》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。
    六、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务负责人》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任秦红为公司财务负责人。
    七、审议通过《关于提请聘任刘磊为公司证券事务代表》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。


    特此公告




                                   安徽六国化工股份有限公司董事会
                                         二 0 一三年一月十八日


                                     2
    附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历


    一、董事长黄化锋简历
    黄化锋，男，汉族，安徽淮北市人，1969 年 6 月出生，1990 年 7 月参加
工作，1995 年 5 月入党，博士，工程师职称。2002 年 8 月至 2008 年 11 月在
铜陵化学工业集团有限公司任董事；2008 年 11 月起，先后任铜陵市华盛化工
投资有限公司董事长、铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理。
2008 年 3 月起任安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2000 年 12 月-2001 年 9
月任本公司一届董事会董事；2001 年 9 月-2006 年 3 月任本公司副董事长；2004
年 3 月至 2007 年 3 月任本公司总经理；2006 年 3 月起任本公司董事长至今。


    二、副董事长陈嘉生简历
    陈嘉生，男，汉族，博士，福建大田人，1991 年 11 月加入中国共产党，
正高级工程师， 1984 年 7 月至 2004 年 10 月在新桥硫铁矿、新桥矿业公司先
后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长、
副总经理、常务副总经理等职。2004 年 10 月至 2012 年 8 月先后任铜化集团
总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理。现任铜陵化学工业集团有限
公司副董事长、党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2006
年 4 月至今任本公司董事。


    三、总经理方劲松简历
    方劲松，男，汉族，1975 年 3 月出生，本科学历，工程师职称，中共党
员。1995 年 7 月参加工作，2003 年 3 月至 2006 年 5 月任六国公司磷酸车间副
主任。2006 年 5 月至 2007 年 5 月任六国公司包装二车间主任。2007 年 5 月至
2008 年 12 月任六国公司磷铵车间主任。2008 年 12 月至 2009 年 3 月任六国公
司总经理助理。2009 年 2 月至 2012 年 1 月任六国公司营销公司总经理。2009
年 3 月至 2012 年 3 月任六国公司副总经理。2011 年 7 月至今任六国公司党委
书记。2012 年 3 月至今六国公司总经理。

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    四、副总经理、总工程师简历
    姜华，男，汉族，1968 年 3 月出生，江苏海安人，本科学历，1990 年 7
月参加工作，2002 年 6 月加入中国共产党，高级工程师职称。1990 年 7 月至
1994 年 8 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。
1994 年 8 月至 2000 年 12 月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001
年 1 月至 2003 年 11 月任本公司生产部设备室主管；2003 年 11 月至 2004 年 5
月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004 年 5 月至 2010 年 3 月历
任本公司设备动力部副部长、部长。2007 年 8 月至 2008 年 10 月本公司总经
理助理。2008 年 10 月至今任本公司副总经理。


    缪振虎，男，汉族， 1970 年 5 月出生，安徽铜陵人，1992 年 7 月参加工
作，2004 年 6 月加入中国共产党, 大学本科学历，工程师职称。1992 年 7 月
至 2006 年 11 月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、
主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任
本公司总经理助理；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。


    张斌，男，汉族， 1969 年 1 月出生，安徽巢湖人，1990 年 7 月参加工作，
2002 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月
至 2000 年 12 月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、生产科技术员、
磷酸车间技术员、生产科主任工程师。2001 年 1 月至 2007 年 5 月本公司生产
部工艺室主管、部长助理、副部长。2004 年 12 月至 2007 年 3 月任本公司副
总工程师。2007 年 3 月至 2012 年 3 月任本公司总工程师，2012 年 3 月至今任
本公司副总经理。


    沈浩，男，汉族，1965 年 11 月出生，重庆忠县人，1986 年 7 月参加工作，
大学本科学历，正高级工程师职称，1995 年 4 月加入中国共产党。2005 年 12
                                    4
月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部
长、研发部部长。2012 年 3 月至今任本公司总工程师。


    五、董事会秘书邢金俄简历
    邢金俄，男，1966 年 12 月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，
2005 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987 年 7 月至 2000
年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。
2001 年 1 月至 2003 年 10 月任本公司农化中心技术员。2003 年 10 月至今历任
本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司董
事会秘书。


    六、财务负责人秦红简历
    秦红，女，汉族，1969 年 3 月出生，安徽铜陵人，本科学历，1989 年 8
月参加工作，2008 年 6 月加入中国共产党，会计师职称。1989 年 8 月至 2000
年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、
专用肥厂会计、财务科会计。2001 年 1 月至今历任本公司财务部会计、成本
核算室主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司财务负责人。


    七、证券事务代表刘磊简历
    刘磊，男，汉族，1977 年 4 月出生，山东济南人，本科学历，律师资格。
1995 年 12 月至 1999 年 12 月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999 年 12 月至
2000 年 12 月磷铵厂企管办法律顾问。2001 年 1 月至 2008 年 2 月六国公司企
管部法律顾问。2008 年 2 月至今六国公司企管部法律事务主管。2008 年 3 月
至今任本公司证券事务代表。




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