股票简称：六国化工            股票代码：600470             公告编号：2013-006


                   安徽六国化工股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2013 年 3 月 20 日 以 书 面 、传 真
等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 通 知 。 2013 年 3
月 30 日 在 屯 溪 黄 山 昱 城 皇 冠 假 日 酒 店 召 开 了 第 五 届 董 事 会 第 二 次
会 议 。会 议 由 公 司 董 事 长 黄 化 锋 先 生 主 持 ，应 到 董 事 9 人 ，实 到 董
事 8 人 ，公 司 董 事 王 志 强 先 生 委 托 董 事 黄 化 锋 先 生 代 为 出 席 本 次 会
议 并 表 决 ，公 司 监 事 及 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 。本 次 董 事 会
的 召 开 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》的 规 定 。会 议 审 议 并 通 过
了如下议案：
     一、2012 年度总经理工作报告（ 表 决 结 果 ：同 意 9 票 ，反 对 0 票 ，
弃权 0 票）
     二、2012 年度董事会工作报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反
对 0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三、2012 年度财务决算报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对
0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四、2012 年利润分配预案（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ， 弃
权 0 票）
     经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，2012 年度母公司实现的
净利润为 108,960,327.95 元，按 10%提取法定盈余公积金 10,896,032.80
元后，加上年初未分配利润 409,345,866.76 元，减除 2011 年度现金红利分
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配 52,160,000 元，2012 年可供分配利润 455,250,161.91 元。以公司 2012
年 12 月 31 日总股本 521,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1 元(含税)，共派发现金红利 52,160,000 元。此次红利分配后，公司未
分配利润剩余 403,090,161.91 元，结转以后年度。
    独立董事发表了如下独立意见：
    1、2012 年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润
分配政策的规定；
    2、2012 年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金
需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司持续、稳定、健康发展；
    3、我们同意 2012 年度利润分配预案，并同意将其提交 2012 年度股东
大会审议通过后实施。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年
度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2012 年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于调整公司独立董事津贴的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    公司拟将独立董事津贴由每人每年 5 万元人民币（含税），调整为每人
每年 7.5 万元人民币(含税)。
    独立董事发表了如下独立意见：
    1、董事会对《关于调整公司独立董事津贴的议案》的审议及表决符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
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    2、公司制定的独立董事津贴的调整方案是结合公司的实际经营情况及
行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、
强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
    3、同意公司独立董事津贴标准，并同意将《关于调整公司独立董事津
贴的议案》提交股东大会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、关于公司组织机构优化的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    为整合内部资源，实现集约化管理，撤销“质量管理部”，在企管部下
增设“质量管理室”，全面负责公司质量管理工作。
    鉴于募投项目 28 万吨/年合成氨项目已于 2013 年 2 月正式投产，原大合
成氨项目办正式更名为安徽六国化工股份有限公司氮肥厂，纳入本公司组织
机构图。
    十、关于申请授信的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为了解决公司项目建设及流动资金周转的需要，保证公司项目建设及生
产经营稳定持续进行，我们提出向各行申请授信的议案如下：
    拟向中国建设银行铜陵横港支行申请最高综合授信业务 25000 万元，其
中项目贷款 20000 万元，流动资金信贷业务 5000 万元，由铜陵化学工业集
团有限公司提供担保，期限二年。
    拟向中国银行铜陵分行申请项目贷款授信业务 20000 万元，由铜陵化学
工业集团有限公司提供担保，期限二年。
    拟向农业发展银行铜陵分行申请 50000 万元综合授信，其中：银行承兑
汇票 15000 万元，国际贸易融资业务 5000 万元，流动资金借款 30000 万元，
由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限二年。
    拟向交通银行铜陵分行营业部申请 30000 万元综合授信，由铜陵化学工
业集团有限公司提供担保，期限一年。
    十一、关于为国星化工提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    同意给国星化工申请最高额不超过 5000 万元的流动资金贷款提供担保。
    十二、公司 2012 年内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十六、关于召开 2012 年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）




                               安徽六国化工股份有限公司董事会
                                      二零一三年三月三十日




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