股票简称：六国化工              股票代码：600470            公告编号：2013—011


                          安徽六国化工股份有限公司
                          2012 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

    2、 本 次 会 议 无 新 的 提 案 提 交 表 决 。



       一、会议召开和出席情况

       （一）股东大会召开的时间和地点

       安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2012 年 度 股 东 大

会 于 2013 年 3 月 26 日 在 公 司 第 一 会 议 室 召 开 ， 本 次 会 议 采 用 现 场

投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                             1

所持有表决权的股份总数（股）                           132971744

占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例（ %） 25.49

       本 次 股 东 大 会 召 集 人 为 公 司 董 事 会 ，由 董 事 长 黄 化 锋 先 生 主 持 。

公司在任董事 9 人，董事长黄化锋、董事（总经理）方劲松、独立

董事李健共 3 人出席会议；公司在任监事 3 人，监事黄明强出席会

议，董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会

议。

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     本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公

司《章程》的规定。

     二、    提案审议情况
     1、审 议 通 过 了《 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     2、审 议 通 过 了《 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     3、 审 议 通 过 了 《 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     4、审 议 通 过 了《 2012 年 利 润 分 配 预 案 》。同 意 132,971,744 股 ，
占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 (北 京 )有 限 公 司 审 计 ， 2012 年 度 母 公
司 实 现 的 净 利 润 为 108,960,327.95 元 ， 按 10%提 取 法 定 盈 余 公 积 金
10,896,032.80 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 409,345,866.76 元 ， 减 除
2011 年 度 现 金 红 利 分 配 52,160,000 元 ， 2012 年 可 供 分 配 利 润
455,250,161.91 元 。 以 公 司 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 521,600,000
为 基 数 ，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 (含 税 )，共 派 发 现 金
红 利 52,160,000 元 。 此 次 红 利 分 配 后 ， 公 司 未 分 配 利 润 剩 余
403,090,161.91 元 ， 结 转 以 后 年 度 。
     5、审 议 通 过 了《 关 于 续 聘 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 北 京 ）有 限
公 司 为 公 司 2013 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 的 议 案 》。同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     6、审 议 通 过 了《 关 于 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 的 专 项
报 告 》。同 意 132,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
     7 、 审 议 通 过 了 《 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 》。 同 意

                                         2
132,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，反 对 0 股 ，
弃权 0 股。
      安徽天禾律师事务所张大林、刘倩怡律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 召 集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 股
东大会决议合法有效。
      三、备查文件
      1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 决 议 ；
      2、 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律
意见书》
      特此公告




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                               二零一三年四月二十六日




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