股票简称：六国化工          股票代码：600470          公告编号：2013-016


                   安徽六国化工股份有限公司
       关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公 司 董 事 会 决 定 于 2013 年 8 月 23 日 上 午 9:30 在 公 司 第 一 会
议 室 召 开 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。现 将 会 议 有 关 事 宜 通
知如下：
     （ 一 ） 会 议 时 间 ： 2013 年 8 月 23 日 上 午 9:30
     （二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
     （三）会议议程：
     审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
     （四）参加会议人员：
     1．2013 年 8 月 20 日 下 午 收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

     2．公司董事、监事和高级管理人员；

     3．公司聘任的律师事务所人员。

     （五）会议登记办法：

     1．登记手续

     出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，代

理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东账

户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委


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托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行

登记，也可于 2013 年 8 月 22 日 之前将回执（格式附后）传真或邮寄

至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

    2．登记时间

    2013 年 8 月 22 日 ，上午 9：00-下午 5：00。

    3．登记地点

    安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

    邮政编码：244023

    电话：0562-3801675      传真：0562-3802688

    联系人：邢金俄   周英
    （六）注意事项

    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；

    2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。




                                安徽六国化工股份有限公司董事会

                                        二零一三年七月二十七日




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附件：
                                 授权委托书
    兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限

公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思

表决。

                     议案内容                           同意       反对   弃权

         关于修改《公司章程》部分条款的议案

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一

项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）：                        身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                              委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013 年____月____日



                                      回      执
    截止 2013 年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票

共计____股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。



  股东账户：                                  持有股数：

  出席人姓名：                                股东签名（盖章）：

                                                               2013 年____月____日




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