股票简称：六国化工         股票代码：600470          公告编号：2013-014


              安徽六国化工股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2013 年 7 月 16
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第五届董事会第四次会议的通
知，会议于 2013 年 7 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
会议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2013 年半年度报告及其摘要》（ 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 ：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司原经营范围为：肥料（含氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料
及微生物肥料、其他肥料）、化学原料（硫酸、盐酸、腐蚀品、易燃液体、
压缩气体及液化气体）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、专用化学产品、
日用化学产品）、磷石膏生产、加工、销售；化工原料（含矿石）和化工产
品的销售（以上范围需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口，
公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。
    现根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“食品级二氧
化碳、液氨”项目，需对公司章程第十三条进行对应修改。
    公司章程第十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：
    一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混
肥料、有机肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化
学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气
体（含食品级二氧化碳）；磷石膏生产、加工、销售；化工原料（含矿石、

                                      1
燃煤）的销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、
仪器仪表及技术的进出口业务。
    许可经营项目：硫酸、盐酸；腐蚀品（含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶
液、正磷酸）；压缩气体及液化气体（含液氨）；易燃液体（含甲醇）的生产
和销售（以上经营范围，以工商核准为准）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    四、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》（内容
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。




                                  安徽六国化工股份有限公司董事会
                                          2013 年 7 月 27 日




                                      2