安徽六国化工股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料




            2013 年 8 月




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             安徽六国化工股份有限公司
         2013 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：2013 年 8 月 23 日（星期五）9：30
    会议地点：公司第一会议室
    参加会议人员：2013 年 8 月 20 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董
事、监事及部分高级管理人员；律师。
    会议议程：
    一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
    二、推举监票人和计票人
    三、审议会议议案并投票表决
        关于修改<公司章程>部分条款的议案
    四、宣读股东大会决议
    五、律师对大会的合法性、有效性发表意见




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        关于修改《公司章程》部分条款的议案


各位股东：


    公司原经营范围为：肥料（含氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有

机肥料及微生物肥料、其他肥料）、化学原料（硫酸、盐酸、腐蚀品、

易燃液体、压缩气体及液化气体）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、

专用化学产品、日用化学产品）、磷石膏生产、加工、销售；化工原

料（含矿石）和化工产品的销售（以上范围需要许可证的一律凭许可

证经营）；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材

料、仪器仪表及技术的进出口业务。

    现根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“食品

级二氧化碳、液氨”项目，需对公司章程第十三条进行对应修改。

    公司章程第十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：

    一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、

复混肥料、有机肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸

盐、日用化学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、

无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏生产、加工、销

售；化工原料（含矿石、燃煤）的销售；自产产品的出口，公司所需

的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。

    许可经营项目：硫酸、盐酸；腐蚀品（含氟硅酸、氢氟酸、氢氧

化钠溶液、正磷酸）；压缩气体及液化气体（含液氨）；易燃液体（含


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甲醇）的生产和销售（以上经营范围，以工商核准为准）。



    请各位股东审议！




                             安徽六国化工股份有限公司董事会

                                      2013 年 8 月




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