股票简称：六国化工              股票代码：600470            公告编号：2013—018


                       安徽六国化工股份有限公司
                  2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

    2、 本 次 会 议 无 新 的 提 案 提 交 表 决 。




     一、会议召开和出席情况

     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2013 年 第 一 次 临

时 股 东 大 会 于 2013 年 8 月 23 日 在 公 司 第 一 会 议 室 召 开 ， 本 次 会 议

采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                             1

所持有表决权的股份总数（股）                           132971744

占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例（ %） 25.49

     本 次 股 东 大 会 召 集 人 为 公 司 董 事 会 ，由 董 事 长 黄 化 锋 先 生 主 持 。

公司在任董事 9 人，董事长黄化锋、董事方劲松共 2 人出席会议；

公司在任监事 3 人，监事黄明强出席会议，董事会秘书出席了本次

会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

     本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公
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司《章程》的规定。
       二、议案审议情况
       参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通
过了以下议案：
       关于修改《公司章程》部分条款的议案。
       132,971,744 股 同 意 ， 占 出 席 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.00％，
0 股反对，0 股弃权。
       三、律师见证情况
       安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大
会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果 等 相 关 事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的
规定，股东大会决议合法有效。
       四、备查文件
       1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决
议；
       2、 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大
会的法律意见书》
       特此公告




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                      2013 年 8 月 24 日




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