股票简称：六国化工                   股票代码：600470                   公告编号：2013-022


                       安徽六国化工股份有限公司
               第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

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述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。


      安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2013 年 12 月 5
日向全体董事以电话及邮件的方式发出第五届董事会第六次（临时）会议
的通知，会议于 2013 年 12 月 13 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章
程的规定。会议通过如下决议：
      一、审议通过了《关于选举陈嘉生先生为第五届董事会董事长的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
      二、审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》（表决
结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
      鉴于黄化锋先生已辞去提名委员会委员、战略委员会委员（主任）、薪
酬与考核委员会委员职务，现提名增选方劲松先生为提名委员会委员、陈
嘉生先生为战略委员会委员（主任）、陈嘉生先生为薪酬与考核委员会委员，
调整后公司董事会各专门委员会如下：
      1、提名委员会
      主任：李健               委员：陈嘉生、肖星、骆广生、方劲松
      2、战略委员会
      主任：陈嘉生             委员：王志强、李健
      3、审计委员会
      主任：肖星               委员：李霞、李健
      4、薪酬与考核委员会
      主任：肖星            委员：陈嘉生         李健
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     三、审议通过了《关于提请聘任徐东奎先生为公司副总经理的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     聘任徐东奎先生为公司副总经理，聘期至本届总经理任职期满。
     公司三位独立董事对聘任公司徐东奎先生为公司副总经理的议案发表
了独立意见，他们认为：徐东奎先生的提名程序和任职资格符合有关法律
法规和公司章程的规定，同意聘任。
     四、审议通过了《公司 2014 年生产经营计划》（表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
     五、审议通过了《关于公司机构变更的议案》（表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
     根据公司资产和经营变化的实际情况，拟对公司组织机构做出对应调

整，具体为：

     1、鉴于公司氮肥厂顺利建成投产，合成氨、尿素等原料外购需求大幅

减少以及公司业务发展规划的需要，拟将供应一公司、供应二公司合并为

“工业产品贸易公司”。供应三公司名称拟变更为“材料采购公司”，职责

不变。
     2、鉴于公司制水、污水处理设施等水务资产已出售给铜陵六国威立雅

水务有限责任公司，拟撤销供水公司。
     六、审议通过了《关于许可湖北六国使用“六鑫”商标的议案》（表决
结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
     特此公告


                                 安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       二 0 一三年十二月十四日




                                   2
    附：陈嘉生先生、徐东奎先生简历
    一、董事长陈嘉生先生简历
    陈嘉生，男，汉族，博士，福建大田人，1991 年 11 月加入中国共产
党，正高级工程师， 1984 年 7 月至 2004 年 10 月在新桥硫铁矿、新桥矿业
公司先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、
副矿长、副总经理、常务副总经理等职。2004 年 10 月至 2013 年 11 月先后
任铜化集团公司总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理、总经理、
党委副书记。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经
理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2006 年 4 月至今任本公司董事。
2013 年 1 月起任本公司副董事长。


    二、副总经理徐东奎先生简历
    徐东奎，男，汉族，大学本科学历，1970 年 11 月出生，安徽望江人，
1994 年 7 月参加工作，2004 年 6 月加入中国共产党，工程师职称。现为安
徽六国化工股份有限公司总经理助理、营销公司总经理、党总支书记。1994
年 7 月至 2004 年 1 月历任本公司技术员、销售员。2004 年 1 月 2012 年 1
月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、
营销公司常务副总经理。2012 年 1 月至今任本公司营销公司总经理、党总
支书记。2012 年 5 月至今任本公司总经理助理。




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