股票简称：六国化工           股票代码：600470         公告编号：2014-007


                    安徽六国化工股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公 司 董 事 会 决 定 于 2014 年 4 月 25 日 上 午 9:30 在 公 司 第 一 会
议 室 召 开 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 。 现 将 会 议 有 关 事 宜 通 知 如 下 ：
     （ 一 ） 会 议 时 间 ： 2014 年 4 月 25 日 上 午 9:30
     （二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
     （三）会议议程：
     1、 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ；
     2、 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ；
     3、 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 ；
     4、 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 ；
     5、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案；
     6、 关 于 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 的 专 项 报 告 ；
     7、 关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案；
     8、 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
     其中上述第 2 项议题业经公司五届六次监事会审议通过，决
议 公 告 刊 登 于 2014 年 3 月 29 日 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易
所网站上。
     （四）参加会议人员：
     1．2014 年 4 月 22 日 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘任的律师事务所人员。

    （五）会议登记办法：

    1．登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代

理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐

户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委

托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行
登记，也可于 2014 年 4 月 24 日 之前将回执（格式附后）传真或邮寄

至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

    2．登记时间
    2014 年 4 月 24 日 ，上午 9：00-下午 5：00。

    3．登记地点

    安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

    邮政编码：244023

    电话：0562-3801675     传真：0562-3802688

    联系人：邢金俄   周 英

    （六）注意事项

    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；

    2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。



                                 安徽六国化工股份有限公司董事会

                                     二零一四年三月二十九日
附件：
                                            授权委托书
       兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限

公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思

表决。
序号                                    议案内容                                    同意   反对      弃权
 1       2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告
 2       2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告
 3       2013 年 度 财 务 决 算 报 告
 4       2013 年 度 利 润 分 配 预 案
         关 于 续 聘 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）为 公 司
 5
         2014 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案
 6       关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告
 7       关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案
 8       关于修改《公司章程》部分条款的议案

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一

项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）：                                   身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                                         委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014 年____月____日



                                                   回     执
       截止 2014 年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票

共计____股，拟参加公司 2013 年年度股东大会。



  股东帐户：                                             持有股数：

  出席人姓名：                                           股东签名（盖章）：

                                                                               2014 年____月____日