股票简称：六国化工            股票代码：600470            公告编号：2014-003


                   安徽六国化工股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 3 月 17 日 以 书 面 、传 真
等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 通 知 。 2014 年 3
月 27 日 在 安 徽 铜 雀 台 开 元 国 际 大 酒 店 召 开 了 第 五 届 董 事 会 第 七 次
会 议 。会 议 由 公 司 董 事 长 陈 嘉 生 先 生 主 持 ，应 到 董 事 8 人 ，实 到 董
事 8 人 ，公 司 监 事 及 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 。本 次 董 事 会 的
召 开 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》的 规 定 。会 议 审 议 并 通 过 了
如下议案：
     一、2013 年度总经理工作报告（ 表 决 结 果 ：同 意 8 票 ，反 对 0 票 ，
弃权 0 票）
     二、2013 年度董事会工作报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反
对 0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三、2013 年度财务决算报告（草案）（ 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对
0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四、2013 年度利润分配预案（ 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ，
弃权 0 票）
     经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度母公司实现净
利润为 74,229,039.59 元，董事会拟定以公司 2013 年 12 月 31 日总股本
521,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共派
发现金红利 52,160,000 元。

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    独立董事发表了如下独立意见：
    1、2013 年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润
分配政策的规定；
    2、2013 年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金
需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司持续、稳定、健康发展；
    3、我们同意 2013 年度利润分配预案，并同意将其提交 2013 年度股东
大会审议通过后实施。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案（表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2013 年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、公司 2013 年内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案（表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规
定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公
司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人具备《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    公司独立董事骆广生、肖星、李健发表了如下意见：同意提名增选马
苏安为公司第五届董事会董事候选人，其提名程序符合有关规定，任职资
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格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、关于申请授信的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    由于公司产品销售具有季节性，为解决公司销售淡季流动资金周转的
需要，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向中国建设银行铜陵分行申请
不超过 35000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期
限三年。
    十一、关于为铜陵国星化工有限责任公司提供担保的议案（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    同意给国星化工申请最高额不超过 5000 万元的流动资金贷款提供担保。
期限三年。
    十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：
    （一）根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“煤炭、
矿渣、农产品销售（棉花、粮食收购和销售）、道路普通货物运输”项目，
需对公司章程第十三条进行对应修改。
    公司章程第十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：
    一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混
肥料、有机肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化
学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气
体（含食品级二氧化碳）；磷石膏、矿渣的生产、加工、销售；煤炭、矿石、
棉花的销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、
仪器仪表及技术的进出口业务。
    许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷
酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。
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    （以上经营范围，以工商核准为准）。
    （二）对《公司章程》中第十一条、第一百零七条（十）、第一百二十
四条、第一百二十八条（六）中的“财务负责人”修改为“财务总监”。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、关于召开 2013 年度股东大会的议案（表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）




                              安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       二零一四年三月二十九日




                                   4
    附：简历

    马苏安，男，汉族，1959 年 1 月出生，1976 年 2 月参加工作，大学

本科。1982 年 1 月至 1998 年 3 月曽任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、

铜陵市教委办公室副主任、教委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、

铜陵市共青团市委书记、铜陵市教委主任、党委书记，1998 年 3 月至 2004

年 11 月任铜陵县委书记、人大主任，2004 年 11 月至 2009 年 9 月任铜陵

化工集团有限公司董事、副总经理，2009 年 9 月起任铜陵发展投资集团有限

公司董事长、党委书记（期间 2009 年 9 月-2010 年 2 月兼任铜陵港务集团公

司董事长、党委书记）。2013 年 11 月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书

记，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。




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