安徽六国化工股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
2014 年 4 月
安徽六国化工股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程
会 议 时 间 ： 2014 年 4 月 25 日 上 午 9:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ；
2、 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ；
3、 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 ；
4、 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 ；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、 关 于 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 的 专 项 报 告 ；
7、 关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案；
8、 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
议案一
2013 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司董事会 2013 年度工作报告如下，请予讨论：
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、市场环境变化与管理层看法
2013 年，中国化肥市场呈现明显的筑底特征，市场在继续消化产能过剩的沉
重压力下,总体处于低迷行情中，氮、磷、钾三大单质肥价格持续下降；磷铵则由
于出口不畅、内需下滑遭遇近八年来的最低价格行情，甚至与成本倒挂;尿素市场
年均价只有 1920 元/吨，达到三年来最低，同比跌幅达 13.4%；受此影响，氮肥行
业效益大幅下滑，利润同比降幅超出 50%。2013 年底中国石油和化学工业联合会
完成《化解产能过剩矛盾专题研究报告》编制，明确将氮肥、磷铵列为需国家给
予宏观政策调节的八大过剩产能行业之一。
2013 年 11 月中央经济工作会议，将"切实保障国家粮食安全"作为 2014 年工
作第一要务，并要求加快构建新型农业经营体系。根据《2014 年关税实施方案》，
2014 年主要化肥产品的出口关税政策较 2013 年大幅放宽，尤其是尿素和磷铵的出
口关税较 2013 年出现放宽,政策面的积极因素，预计 2014 年市场销量有一定增长，
但由于我国宏观经济正处于深化结构调整期，预计政策面对价格的支撑作用总体
有限，2014 年市场仍将在去产能化、去库存化的大周期中低位运行。
2、2013 年经营业绩与分析
面对严峻的市场形势，公司在 2013 年加大新产品销售力度，在已有控失肥品
种上，继续增加新的控失肥品种。在东北市场主推控失肥新品销售，销售量增长
迅速。全年共销售控失肥 7.5 万吨，是 2012 年的两倍。
2013 年公司在区域市场布局中重点推进安徽销售基地的市场建设，在全省近
50 个县投放 7.6 万平米墙体广告，加强经销商的市场管理，邀请种田大户到公司
工业现场参观，全年安徽本省销量增幅明显。江西六国通过优化整合渠道，将原
有的 10 大营销分公司调整为 8 大销区，销售效率得到进一步提高。
公司品牌营销在 2013 年取得实质性进展，公司在获得环保生态产品认证后，
将"六国"系列品牌化肥定位为"中国环保高效肥料领导品牌"，基于差异化竞争策
略，根据不同配方产品，丰富和细化各产品的子品牌，重点以"六国网"品牌主推控
失活化产品、以"S 时代"品牌系列主推含硫产品，以"亲亲"品牌系列主推水溶肥产
品，以"沃尔田"、"乡满福"品牌主推贴牌产品。
2013 年公司本部和子公司虽然有新项目陆续投产，生产经营基本稳定运行，
化肥总产量增加，但受市场低迷、价格下滑等因素影响，公司效益出现大幅下降。
全年公司累计生产高浓度磷复肥产品 200.53 万吨、工业级磷酸一铵 1.80 万吨、总
氨 42.75 万吨、尿素 25.34 万吨。其中：本部累计生产高浓度磷复肥产品 93.48 万
吨、总氨 26.02 万吨、尿素 25.34 万吨。实现主营业务收入 54.07 亿元，同比增加
3.16%，实现归属母公司所有的净利润 1418.98 万元，同比下降 80.15 %。
3、2013 年管理回顾
报告期内，公司通过"制度关键年"的管理提升措施，强化内控，优化业务流程，
管理基础进一步巩固。
2013 年，公司先后下发《合同管理制度（2013 版）》、《氮肥厂管理架构业务
指引（试行）》等 61 项具体业务管理规定，通过更深更广的精细化管理进一步加
强成本控制。
报告期内，公司生产保持长周期稳定运营，但由于新装置的投入运行及生产
系统运营管理人员的大幅年轻化，在装置的成熟驾驭能力上仍有待提升。2013 年，
公司继续保持稳定良好的安全管理、环保管理局面，报告期内未发生重大安全事
故和环保事故。
报告期内，公司技术中心在被认定为国家级企业技术中心。2013 年，公司被
国家工业和信息化部、财政部认定为 "2013 年国家技术创新示范企业"；"六国"牌
复合肥、磷酸二铵再次荣获"全国用户满意产品"称号；在市场建设与诚信建设高峰
论坛暨 2013 年第七届全国招投标领域年会上，公司荣获"2012 中国诚信投标典范
企业"荣誉称号。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,714,948,279.62 5,943,455,417.86 -3.84
营业成本 5,353,936,371.74 5,574,671,150.17 -3.96
销售费用 104,871,398.48 90,031,294.58 16.48
管理费用 188,969,659.92 183,108,976.40 3.20
财务费用 138,612,693.34 61,924,493.73 123.84
经营活动产生的现金流量净额 -226,347,734.17 164,594,922.01 -237.52
投资活动产生的现金流量净额 -552,581,476.38 -845,588,050.89
筹资活动产生的现金流量净额 570,127,215.57 447,782,922.26 27.32
研发支出 97,801,800.00 92,052,300.00 6.25
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
单位:元
客 户 2013 年度 占公司全部营业收入的比例(%)
烟台***农资有限公司 133,677,876.11 2.34
海拉尔****有限责任公司 64,164,612.00 1.12
庆丰****有限责任公司 63,532,548.67 1.11
宜昌****有限公司 61,037,168.14 1.07
杭州***化工有限公司 56,684,205.21 0.99
合 计 379,096,410.13 6.63
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
磷酸二铵 直接材料 1,563,327,468.08 88.73 1,680,097,315.88 93.36 -6.95
直接人工 16,676,428.07 0.95 14,366,344.08 0.80 16.08
制造费用 181,882,252.58 10.32 105,067,458.39 5.84 73.11
合计 1,761,886,148.73 100.00 1,799,531,118.34 100.00 -2.09
复合肥 直接材料 1,922,970,860.37 94.26 2,051,465,050.21 95.42 -6.26
直接人工 17,959,326.82 0.88 9,815,263.95 0.46 82.97
制造费用 99,224,158.82 4.86 88,729,062.90 4.13 11.83
合计 2,040,154,346.02 100.00 2,150,009,377.06 100.00 -5.11
磷酸一铵 直接材料 193,187,472.02 82.62 335,600,042.87 89.58 -42.44
直接人工 2,749,177.75 1.18 3,229,982.91 0.86 -14.89
制造费用 37,885,129.74 16.20 35,796,723.29 9.56 5.83
合计 233,821,779.51 100.00 374,626,749.07 100.00 -37.59
碳铵 直接材料 71,535,965.04 85.58 82,357,791.68 89.33 -13.14
直接人工 664,888.63 0.80 1,902,162.20 2.06 -65.05
制造费用 11,389,886.31 13.63 7,931,136.05 8.60 43.61
合计 83,590,739.98 100.00 92,191,089.93 100.00 -9.33
液氨 直接材料 240,245,801.74 88.06 280,612,781.54 89.33 -14.39
直接人工 7,957,988.23 2.92 6,481,123.57 2.06 22.79
制造费用 24,616,540.06 9.02 27,023,285.86 8.60 -8.91
合计 272,820,330.03 100.00 314,117,190.97 100.00 -13.15
甲醇 直接材料 73,418,428.52 88.09 78,259,526.30 89.33 -6.19
直接人工 2,458,600.20 2.95 1,807,507.33 2.06 36.02
制造费用 7,470,735.27 8.96 7,536,469.08 8.60 -0.87
合计 83,347,763.99 100.00 87,603,502.71 100.00 -4.86
(2) 主要供应商情况
单位:元
供应商名称 2013 年 占公司全部采购比例(%)
青海**工业股份有限公司 166,173,284.70 4.03%
**集团华东能源有限公司 153,997,649.32 3.74%
铜陵**气体有限公司 126,000,167.25 3.06%
云南**公司 91,369,872.07 2.22%
湖北**化工有限公司 91,297,990.00 2.22%
合计 628,838,963.34 15.27%
4、 费用
项目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 同比增减(%) 变动原因
主要系本期利用借款兴建的项目已完工转固
财务费用 138,612,693.34 61,924,493.73 123.84
后，其贷款利息转入当期损益核算所致。
所得税费用 9,088,294.83 15,078,662.14 -39.73 系本期实现的利润总额较上年同期减少所致
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 9,780.18
研发支出合计 9,780.18
研发支出总额占净资产比例（%） 4.32
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.71
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现 本期销售商品、提供劳务收到的现金
-226,347,734.17 164,594,922.01 -237.52
金流量净额 较上年同期下降较大
投资活动产生的现 购建固定资产、无形资产和其他长期
-552,581,476.38 -845,588,050.89 -34.65
金流量净额 资产所支付的现金较上年减少
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛 利 率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
减少 2.49 个
磷酸二铵 1,972,179,573.61 1,905,989,962.85 3.36 7.16 10.00
百分点
增加 1.16 个
复合肥 2,475,881,860.27 2,263,547,726.58 8.58 -1.96 -3.18
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 5,329,604,909.04 2.52
国外 77,056,559.78 79.83
合计 5,406,661,468.82 3.16
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
产的比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 437,271,530.94 6.80 646,613,655.14 9.98 -32.38
应收票据 343,906,582.70 5.35 95,555,046.36 1.47 259.90
应收账款 105,940,695.29 1.65 57,454,137.01 0.89 84.39
预付款项 256,338,831.61 3.99 434,926,756.98 6.71 -41.06
其他应收款 12,453,952.38 0.19 8,546,701.62 0.13 45.72
其他流动资产 6,906,881.23 0.11 11,856,902.75 0.18 -41.75
固定资产 3,565,332,288.41 55.47 1,256,616,604.88 19.39 183.72
在建工程 161,936,540.39 2.52 2,110,716,196.44 32.57 -92.33
工程物资 2,125,798.84 0.03 4,003,638.66 0.06 -46.90
递延所得税资产 3,642,130.29 0.06 1,766,736.19 0.03 106.15
短期借款 1,299,280,000.00 20.22 816,800,000.00 12.60 59.07
应付票据 168,450,000.00 2.62 481,500,000.00 7.43 -65.02
应付利息 11,621,772.85 0.18 6,754,375.16 0.10 72.06
预计负债 3,146,188.00 0.05 -100.00
其他非流动负债 49,205,455.99 0.77 26,070,466.63 0.40 88.74
长期应付款 1,170,994.02 0.02 20,558,999.59 0.32 -94.30
货币资金 ：主要系本年公司根据工程进度支付合成氨项目款所致。
应收票据 ：主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款较多所致。
应收账款 ：主要系本年本公司的控股子公司江西六国和湖北六国产销量加
大，在授信期内的销售货款尚未收回所致。
预付款项 ：主要系上年订购的原材料及设备本期到货结算所致。
其他应收款 ：主要系新增项目用地代垫拆迁补偿费所致。
其他流动资产 ：主要系上期留抵的进项税本期转出所致。
固定资产 ：主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程等建设
完成转入固定资产核算所致。
在建工程 ：主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程等建设
完成转入固定资产核算所致。
工程物资 ：主要系公司按项目建设计划将工程物资投入至 28 万吨合成氨和
24 万吨磷酸二铵项目所致。
递延所得税资产 ：主要系收到的与资产相关的政府补助缴纳所得税后，将计
税基础与账面价值产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致。
短期借款 ：主要系公司根据经营需要向银行借贷资金所致。
应付票据 ：主要系本期公司多采取应收票据支付货款所致。
应付利息 ：主要系本公司子公司湖北六国长期借款利息尚未支付完毕所致。
预计负债 ：预计负债本年减少主要系本公司子公司江西六国 2012 年所涉经
济纠纷案件本年已处理完毕所致。
其他非流动负债 ：主要系本年收到的与资产相关的政府补助较大所致。
长期应付款 ：主要系应付中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司借款
转入一年内到期非流动负债列报所致。
(四) 核心竞争力分析
公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。
磷铵行业内第一件中国驰名商标"施大壮"、第二件中国驰名商标"六国"均为公
司所有，"六国"品牌、"施大壮"品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和
市场影响力。
公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的"驻点直销"
营销模式，使得公司在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固
的现金流。
公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域
布局紧邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产要素配置成本具有比较优势，
形成公司较为突出的地理区位优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
铜陵六国威立雅水务有限责任公司（以下简称"威立雅水务"）系 2012 年 7 月
根据本公司第四届董事会第十七次会议决议，本公司与威立雅水务中国有限公司
共同出资 70 万欧元设立的中外合资企业。2013 年 2 月 8 日取得铜陵市工商行政管
理局颁发的企业法人营业执照。公司持有该公司 30%股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
资金来源并
借款方名 贷 款 借 款 是 否 是否关联 关 联 关
委托贷款金额 贷款利率 是否展期 是否涉诉 说明是否为
称 期限 用途 逾期 交易 系
募集资金
江西六国 生 产
控 股 子
化工有限 10,000 1年 0.06 经 营 否 是 否 否 否
公司
责任公司 周转
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额
资金总额
2010 增发 101,980.00 10,771.17 104,212.87 0
合计 / 101,980.00 10,771.17 104,212.87 0
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金
到位前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。
募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合
计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万
元系公司利用自有资金支付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万
元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万
元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
2013 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 10,771.17
万元。募集资金专用账户净利息收入 21.63 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否变更 募集资金本年 募集资金实际累 是否符合计划
承诺项目名称 募集资金拟投入金额 项目进度
项目 度投入金额 计投入金额 进度
28 万吨合成氨项目 否 101,980.00 10,771.17 104,212.87 是 100%
合计 / 101,980.00 10,771.17 104,212.87 / /
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募
集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行借
款或其他途径解决。
备注 2：截至 2013 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 162,291.30
万元，其中：利用募集资金投入 104,212.87 万元（含募集资金利息收入），利用自
有资金投入 58,078.43 万元；本年度投入建设资金 20,825.29 万元，其中：利用募
集资金投入 10,771.17 万元，利用自有资金投入 10,054.12 万元。
4、 主要子公司、参股公司分析
占被投资
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（元） 公司权益 净资产（元） 净利润（元）
比例（%）
生产、销售化肥，生产、销售化工产品。
提供水、电、气、汽、压缩空气等服务
江西六国化
及相关产品，无机化学品生产、销售，
工有限责任 加工制造 911,757,400 51 3,805,403.69 -15,963,138.72
进出口业务；建筑材料、非金属制品制
公司
造、汽车修理、运输、机电加工、有色
金属、燃料、化工原料以及技术培训
硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵
湖北六国化 的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、
工股份有限 加工制造 销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石 150,000,000 51 128,401,888.56 -24,630,053.42
公司 精选；进出口业务(不含国家禁止限制产
品)
磷酸盐、化工产品及化工原料的生产、
铜陵鑫克精
销售，自营和代理自产产品、原辅材料、
细化工有限 加工制造 100,000,000 60 104,237,721.91 1,630,792.68
机械设备、零配件、仪器仪表及相关商
责任公司
品进出口贸易业务
安徽省颍上
碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、
鑫泰化工有 加工制造 55,172,000 55 40,584,795.88 -7,825,786.70
农作物专用肥及化工机械生产销售
限公司
宿松六国矿
矿山开采 磷矿石的销售 271,202,480 100 210,146,781.59 -33,017,646.40
业有限公司
肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、
铜陵国星化
加工、销售，包括生产经营所需的原材
工有限责任 加工制造 838 万美元 70 58,550,731.18 2,336,236.45
料、设备、技术的进出口以及提供相关
公司
售后服务。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额
24 万吨磷酸二铵工程 61,091.20 100% 923.00 61,091.20
40 万吨/年硫磺制酸装置 16,694.43 前 期 35.23 35.23
5 万吨工业级磷酸一铵项目 6,166.38 10% 297.27 297.27
200kt/a 食品级液体二氧化碳项目 5,200.00 30% 1,343.53 1,348.53
10 万吨精制磷酸盐项目 7,047.98 35% 2,287.78 2,287.78
磷酸一期升级改造项目 4,000.00 75% 2,965.86 2,965.86
合计 100,199.99 / 7,852.67 68,025.87
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013 年全球化肥市场普遍出现产能过剩，虽然国家对化肥出口关税政策有较
大调整，但化肥出口不再有成本优势，难以成为解决产能过剩的根本途径。2014
年国内化肥市场及国际化肥市场仍不容乐观，在去产能化的大背景下，通过提高
产业集中度实现规模效应、以新型肥料的产品转型升级提高企业收益，预期成为
行业发展的重要趋势。
(二) 公司发展战略
针对 2014 年化肥市场仍将继续消化过剩产能的筑底盘整行情，公司将依托全
产业链优势，通过传统肥料向新型肥料的产品转型升级、通过加速生产型企业向
营销型企业的经营方式转型、强化内部运营整合力度，以全力提升和巩固企业效
益。
① 、加快公司从生产型企业向营销型企业的全面转型。
公司作为具有超过 20 年化肥专业制造经验的大型现代化工企业，积累了较为
丰富的生产制造人才和组织技术优势，从总体上分析，公司仍处于生产型企业定
位，不能很好的适应不断变化、迅速变革的市场环境。为此，从 2014 年起，公司
将根据"大营销"战略，实质推进向营销型企业的全面转型，加大营销资源投入力度，
特别是营销人才储备、各类广告推广、全程营销的各项资金和资源投入力度，对
应于营销型企业的转型，在组织体系架构的优化上将同步推进，逐步建立起能够
迅速适应市场变化的高效组织体系，对市场极其敏感的高效决策体系。
② 、充分发挥公司全产业链优势，加快公司从传统肥料向新型肥料的全面转
型。
在公司铜陵本部大合成氨项目顺利建成投产后，公司已初步形成磷化工产业
的全产业连优势，具备复合肥生产所需的主要单质肥资源优势，公司将根据现有
装置生产能力，确定最佳盈利模式，大幅提升利润构成较高的新型肥料产品比重；
依托国家级企业技术中心的科研平台，加大新型肥料的研发力度和市场投放速度。
③ 、以改革内部考核方式为突破口，释放和激发全员业绩潜力。
2014 年，公司计划在产、供、销三大系统中实行"模拟市场化"运作的考核方
式，将三大系统作为模拟法人单位，相互之间按照市场化结算、契约化管理的原
则，自行议价，从市场源头倒推成本效益压力，充分提高全员特别是各级管理人
员的市场意识、利润意识、服务意识，从而充分激发全员业绩潜力，最终促进公
司总体效益的提升。
④ 、强化培训，提高生产系统管控的稳定性。
公司在 2014 年将进一步加大生产系统培训，切实提高年轻一代驾驭生产装置
的熟练水平，重点是通过提高生产系统管理人员的管理水平和能力，有效稳定生
产系统的运行，提高和巩固各项产品质量。
⑤ 、继续探索母子公司管理架构和内部运营整合的最优路径。
2014 年，公司将依据即兼顾保障各管理单元的积极性，同时又最大程度发挥
统筹运营的市场协同效应的前提，持续探索内部运营整合的最优化路径。总的方
向是，以制度化管理、规范化运营为核心原则，通过确立母子公司业务架构指引
的制度依据，明确母子公司各自管理权限、协作职能、统筹范围、业务流程。
(三) 经营计划
全年计划累计生产高浓度磷复肥产品 225.40 万吨、工业级磷酸一铵 4.80 万吨、
总氨 45.00 万吨、尿素 27.00 万吨。其中：本部全年累计生产高浓度磷复肥产品
107.00 万吨、总氨 30.00 万吨、尿素 27.00 万吨。营业收入：629,883 万元，期间
费用：45,362 万元，其中：销售费用：12,000 万元，管理费用：16,641 万元，财
务费用：16,721 万元。
(四) 可能面对的风险
1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的
企业运营规模，导致运营效率下降，企业运营成本上升；
2、随着国家对环保法规和执行标准的进一步提高，全公司安全、环保的管理
压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；
3、行业产能过剩、竞争加剧,盈利能力下降。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》
要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 7
月 26 日公司第四届董事会第十七次会议及 2012 年 8 月 23 日公司 2012 年第一次
临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，2012 年 7
月 28 日、8 月 24 日相关公告）
报告期内公司 2012 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。
分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并
发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股
东的合法权益。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股 每 10 股派 每 10 股 分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于
现金分红的数
分红年度 送红股数 息数(元) 转增数 属于上市公司股东的净 上市公司股东的净利
额（含税）
（股） （含税） （股） 利润 润的比率(%)
2013 年 1 52,160,000 14,189,829.70 367.59
2012 年 1 52,160,000 71,475,855.71 72.98
2011 年 1 52,160,000 133,311,322.75 39.13
四、积极履行社会责任的工作情况
报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定
处置突发环境事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置
了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期进行培训和
演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少
事故造成的损失。另外公司通过开展"送温暖"、"春节慰问"等活动，解决贫困职工
家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法
经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、对
口帮扶来尽到公司的一份社会责任。
请予审议！
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案二
监事会报告
各位股东：
2013 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东
负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司
董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公
司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢业业、开拓进取。未发现公司
董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股
东、公司利益的行为。
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
2013 年 1 月 18 日，公司召
选举王泽群为公司第五届监事会主席
开第五届监事会第一次会议
1、2012 年度总经理工作报告；2、2012 年度监事会工作报告（草案）；3、2012
年度财务决算报告（草案）；4、2012 年度利润分配预案；5、关于续聘华普天健会
2013 年 3 月 30 日，公司召
计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度会计报表审计机构的议案；6、 2012
开第五届监事会第二次会议
年年度报告及其摘要；7、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、公司
2012 年内部控制评价报告。
2013 年 4 月 26 日，公司召
公司 2013 年第一季度报告及其摘要。
开第五届监事会第三次会议
2013 年 7 月 26 日，公司召 1、公司 2013 年半年度报告及其摘要；2、关于 2013 年上半年募集资金存放与
开第五届监事会第四次会议 实际使用情况的专项报告；3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2013 年 10 月 25 日，公司
公司 2013 年三季度报告及其摘要。
召开五届监事会第五次会议
二、监事会发表的检查监督意见
（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管
人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，
公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形
象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了
完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东
大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司
职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原
则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的
财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告
出具的无保留的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了
核查，认为：公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证
监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司
截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见
监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易时在公平、互利的基础上进行
的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原
则公平、合理、没有损害公司及股东的利益。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2013 年度内部控制自
我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司
内部控制的实际情况。
2014 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，
加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉
地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
安徽六国化工股份有限公司监事会
二0一四年四月
议案三
2013 年度财务决算报告（草案）
各位股东：
现就 2013 年度财务决算情况进行报告，请审议。
2013 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的努力下，全年公司生产
磷复肥产品 200.53 万吨、工业级磷酸一铵 1.8 万吨、尿素 25.34 万吨、总氨 42.75
万吨；销售磷复肥产品 181.80 万吨、尿素 18.75 万吨；实现营业收入 57.14 亿元，
比上年下降 3.84%；实现归属母公司净利润 1418.98 万元，比上年下降 80.15%。
一、财务状况
（一）资产情况
截止本年度末，公司资产总额为 642,708.99 万元，较年初资产总额 648,075.72
万元，减少 5,366.73 万元。具体表现：
1、流动资产本年末为 211,076.67 万元，较年初流动资产总额 256,474.66 万元，
减少 45,397.99 万元。
（1）货币资金余额 43,727.15 万元较年初 64,661.37 万元，减少 20,934.22 万
元。主要系本报告期固定资产投资增加所致。
（2）应收票据余额 34,390.66 万元较年初 9,555.50 万元，增加 24,835.16 万元。
主要系本报告期公司票据结算货款较多。
（3）应收账款余额 10,594.07 万元较年初 5,745.41 万元，增加 4,848.66 万元。
主要系本年本公司的控股子公司江西六国和湖北六国产销量加大，在授信期内的
销售货款尚未收回所致。
（4）预付账款余额 25,633.88 万元较年初 43,492.68 万元，减少 17,858.80 万
元。主要系公司募投资金项目 28 万吨/年合成氨项目预付的工程、设备款本期已到
货安装。
（5）存货余额 94,794.83 万元较年初 130,979.34 万元,减少 36,184.51 万元。主
要系原材料储备和产成品库存减少所致。
2、长期股权投资余额 4,013.07 万元。其中:3,090 万元系收购宜昌明珠磷化工
业有限公司 15%股权；1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，
占其投资比例的 24.15%，绿阳建材前期亏损，计提长期股权投资减值准备 391.28
万元，投资收益-257.21 万元；171.55 万元系投资威立雅 30%股权；江西六国对外
投资余额 400 万元。
3、固定资产期末余额 356,533.23 万元较年初 125,661.66 万元，增加 230,871.57
万元。主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程等建设完成转入
固定资产核算所致。
4、在建工程及工程物资本年度末为 16,406.23 万元较年初 211,471.98 万元，
减少 195,065.75 万元。主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程
等建设完成转入固定资产核算所致。
5、无形资产期末余额为 53,960.54 万元较年初 50,179.29 万元，增加 3,781.27
万元。主要原因系本期增加土地使用权 5,018.99 万元，摊销土地使用权 1,237.72
万元。
（二）负债情况
截止本年度末，公司负债总额为 398,759.42 万元，较年初 398,089.43 万元，
增加 669.99 万元。具体表现为：
1、 流动负债年末 277,058.22 万元较年初 270,150.91 万元，增加 6,907.31 万
元。
（1）短期借款年末余额较年初余额增加 48,248.80 万元，主要系公司根据经
营需要向银行借贷资金所致。
（2）应付票据年末余额较年初余额减少 31,305 万元，主要系本年收到的承兑
汇票增多以应收票据付款较多所致。
（3）预收账款比年初减少 9,530.13 万元。主要系上年预收账款本期结算所致。
(4)应付职工薪酬比年初减少 347.35 万元。主要系江西六国上期结余应付职工
薪酬本期支付所致。
(5）应交税费比年初减少 267.10 万元。主要本期应付未付所得税减少所致。
（6）应付利息比年初增加 486.74 万元。主要系本公司子公司湖北六国计提的
长期借款利息尚未支付所致。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额为 1,942.92 万元。系江西六国应付中
国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 2014 年 9 月 30 日到期的长期应付款。
2、长期借款期末余额为 114,597.20 万元，其中：六国本部因 28 万吨/年合成
氨项目建设资金需要向银行借款 39,870 万元，湖北六国项目借款 55,300 万元，宿
松六国项目借款 17,427.20 万元，国星化工项目借款 2,000 万元。
3、长期应付款期末余额为 117.10 万元系累计应付宿松县国土资源局土地租赁
款，根据本公司与宿松县国土资源局签订国有土地使用权租赁合同，土地使用权
租赁期限为二十年，土地租金分五期支付。以各期应支付金额按照一定的折现率
折现后的金额，确认为长期待摊费用-土地租赁款，应支付金额与折现后金额的差
额作为未确认融资费用。
4、递延收益期末比年初增加 2,313.50 万元，系本期收到的与资产相关的政府
补助较多。
5、递延所得税负债期末余额 2,066.36 万元，主要系本公司收购江西六国后，
按公允价值合并江西六国年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时
性差异计提递延所得税负债所致。
（三）股本及净资产变动情况
公司 2013 年末归属母公司净资产比年初减少 3,749.19 万元，其中：盈余公积
—法定盈余公积增加 723.33 万元，按规定提取；专项储备增加 47.82 万元；未分配
利润减少 4,520.34 万元，本年度实现净利润 1,418.99 万元，本年分配股利 5,216
万元。
二、经营业绩
1、2013 年度收入及利润情况：
2013 年完成情况 2012 年完成情况 较上年同期增减
项目
（万元） （万元） （%）
营业收入 571,494.83 594,345.54 -3.84%
营业成本 535,393.64 557,467.12 -3.96%
营业利润 -6,897.24 3,879.70 -277.78%
利润总额 -95.49 6,905.84 -101.38%
净利润 -1,004.32 5,397.97 -118.61%
归属母公司所有净利润 1,418.98 7,147.59 -80.15%
2、主营业务收入及成本的构成情况：
单位：万元
项目 2013 年情况 2012 年情况 较上年增减幅度
主营业务 主营业务 毛利率比上
主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成
品种 毛利率 毛利率 收入比上 成本比上 年增减（百
入 本 入 本
年增减 年增减 分点）
磷酸二铵 197,217.96 190,599.00 3.36% 184,034.16 173,274.52 5.85% 7.16% 10.00% -2.49%
复合肥 247,588.19 226,354.77 8.58% 252,526.30 233,785.06 7.42% -1.96% -3.18% 1.16%
磷酸一铵 30,155.74 29,466.71 2.28% 43,381.95 41,079.64 5.31% -30.49% -28.27% -3.03%
尿素 28,012.90 22,555.33 19.48%
碳铵 7,308.39 8,398.43 -14.92% 7,897.68 9,040.41 -14.47% -7.46% -7.10% -0.45%
液氨 22,588.04 20,500.48 9.24% 25,246.40 22,343.11 11.50% -10.53% -8.25% -2.26%
甲醇 7,704.05 8,162.85 -5.96% 8,109.51 9,639.88 -18.87% -5.00% -15.32% 12.91%
磷矿石 90.89 73.20 19.46% 2,926.51 2,544.39 13.06% -96.89% -97.12% 6.40%
合计 540,666.15 506,110.77 6.39% 524,122.51 491,707.01 6.18% 3.16% 2.93% 0.21%
原因分析：
（1）主营业务收入较上年上升了 3.16%。主要原因是本期合成氨项目建成投
产，销售尿素所致。
（2）主营业务成本较上年上升了 2.93%。主要原因是本期增加尿素销售相应
增加销售成本。
（3）毛利率较上年增加 0.21 个百分点,主要系本期销售尿素毛利率较大，如
扣除尿素的毛利率，其他产品综合毛利率较上年下降 0.5 个百分点。
三、现金流量情况
1、经营性现金流量情况
报告期内经营性现金净流量为-22,634.77 万元。其中：报告期内经营性现金流
入为 344,539.16 万元，报告期内经营性现金流出为 367,173.94 万元。本期销售商
品、提供劳务收到的现金较上年下降幅度较大。
2、投资活动产生的现金流量情况
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-55,258.15 万元，其中购建固定资
产、无形资产和其他长期资产的现金为 56,400.47 万元,主要是 28 万吨/年合成氨项
目、年产 24 万吨磷酸二铵工程投入。
3、筹资活动产生的现金净流量为 57,012.72 万元，一是借款收到现金 231,198
万元；二是归还借款所支付的现金 151,675.72 万元；三是分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金 20,782.56 万元。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案四
关于 2013 年度利润分配预案
各位股东：
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润
为74,229,039.59元，董事会拟定以公司2013年12月31日总股本521,600,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金红利52,160,000元。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案五
关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计费及
内控审计费合计92万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会
提议，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财
务审计机构和内部控制审计机构。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案六
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670
号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名
特定投资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
为人民币 10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万元，募
集资金净额为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经华普天
健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金
到位前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。
募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合
计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万
元系公司利用自有资金支付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万
元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万
元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
2013 年 度 ， 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 ： 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目
10,771.17 万元。募集资金专用账户净利息收入 21.63 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010
年 8 月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵
横港支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、
中国银行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余 额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支
1308021129200027429 29.28
行
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支
34001665108059001688 -
行
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 -
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支
000185707207322 0.20
行
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561788 -
合 计 29.48
注：截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金实际已全部使用完毕，其中徽商银
行铜陵分行账户、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行账户均已销户，中国
工商银行股份有限公司铜陵横港支行账户以及中国银行股份有限公司铜陵分行金
山支行账号由于被银行作为公司的贷款支出户使用，在项目贷款未能归还完毕前
不能予以销户，账户结余款项系尚未使用完毕的项目贷款。
三、2013 年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,771.17 万元，具体
情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 10,771.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 104,212.87
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是 否 已 截至期末
投入金额与承 截 至 期 末 投项目达到预定本 年 度是 否 达行 性 是
承诺投资 变 更 项 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金 累计投入金额
诺投入金额的 入 进 度 (%)(4)可使用状态日实 现 的到 预 计否 发 生
项目 目 ( 含 部 投资总额 额（备注 1） 投入金额(1) 额(备注 2) (2)
差 额 (3) ＝ ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
分变更) (备注 2)
(2)-(1) 化
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 20,825.29 162,291.30 -36,632.24 81.58 2013 年 2 月 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以募集资金 8,597.77 万元置换预先已投入该募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公
司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行借
款或其他途径解决。
备注 2：截至 2013 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 162,291.30 万元，其中：利用募集资金投入 104,212.87 万元（含募集资金利息收入），
利用自有资金投入 58,078.43 万元；本年度投入建设资金 20,825.29 万元，其中：利用募集资金投入 10,771.17 万元，利用自有资金投入 10,054.12 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放
及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案七
关于增选马苏安先生为第五届董事会
董事候选人的议案
各位股东：
根据《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的考察，
公司董事会提名马苏安先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届
董事会届满止。
简历：
马苏安，男，汉族，1959 年1 月出生，1976 年2 月参加工作，大学本科。1982
年1月至1998年3月曽任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、
教委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜陵市教委主
任、党委书记，1998年3月至2004年11月任铜陵县委书记、人大主任，2004 年11 月
至2009年9月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，2009年9月起任铜陵发展投资
集团有限公司董事长、党委书记（期间2009年9月-2010年2月兼任铜陵港务集团公司董
事长、党委书记）。2013年11月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记，安徽安纳达
钛业股份有限公司董事。
请予审议！
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
议案八
关于修改<公司章程>部分条款的议案
各位股东：
根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：
一、公司原经营范围为：
一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混肥料、有机
肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）；化学原料（含
无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏生
产、加工、销售；化工原料（含矿石、燃煤）的销售；自产产品的出口，公司所需的机
械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。
许可经营项目：硫酸、盐酸；腐蚀品（含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸）；
压缩气体及液化气体（含液氨）；易燃液体（含甲醇）的生产和销售
现根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“煤炭、矿渣、农产品销
售（棉花、粮食收购和销售）、道路普通货物运输”项目，需对公司章程第十三条进行
对应修改。
公司章程第十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混肥料、有机
肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）；化学原料（含
无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏、
矿渣的生产、加工、销售；煤炭、矿石、棉花的销售；自产产品的出口，公司所需的机
械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。
许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、
甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。
（以上经营范围，以工商核准为准）。
二、对《公司章程》中第十一条、第一百零七条（十）、第一百二十四条、第一百
二十八条（六）中所涉及到的财务负责人修改为财务总监。
请予审议。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一四年四月
