股票简称：六国化工              股票代码：600470            公告编号：2014—008


                          安徽六国化工股份有限公司
                          2013 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、 本 次 会 议 无 否 决 和 修 改 提 案 情 况 ；

    2、 本 次 会 议 无 新 的 提 案 提 交 表 决 。



     一、会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间和地点

     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ”） 2013 年 度 股 东 大

会 于 2014 年 4 月 25 日 在 公 司 第 一 会 议 室 召 开 ， 本 次 会 议 采 用 现 场

投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                             1

所持有表决权的股份总数（股）                           132971744

占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例（ %） 25.49

     本 次 股 东 大 会 召 集 人 为 公 司 董 事 会 ，由 董 事 长 陈 嘉 生 先 生 主 持 。

公司在任董事 8 人，董事长陈嘉生、董事方劲松共 2 人出席会议；

公司在任监事 3 人，监事黄明强出席会议，董事会秘书出席了本次

会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

     本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公

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司《章程》的规定。

     二、    提案审议情况
     1、审 议 通 过 了《 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     2、审 议 通 过 了《 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     3、 审 议 通 过 了 《 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 同 意 132,971,744
股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     4、审 议 通 过 了《 2013 年 利 润 分 配 预 案 》。同 意 132,971,744 股 ，
占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ， 2013 年 度 母 公
司 实 现 净 利 润 为 74,229,039.59 元 ，董 事 会 拟 定 以 公 司 2013 年 12 月
31 日 总 股 本 521,600,000 股 为 基 数 ，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红
利 1 元 (含 税 )， 共 派 发 现 金 红 利 52,160,000 元 。
     5、审 议 通 过 了《 关 于 续 聘 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合
伙 ） 为 公 司 2014 年 度 会 计 报 表 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议
案 》。 同 意 132,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
     6、审 议 通 过 了《 关 于 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 的 专 项
报 告 》。同 意 132,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
     7、审 议 通 过 了《 关 于 增 选 马 苏 安 先 生 为 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选
人 的 议 案 》。 同 意 132,971,744 股 ， 占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的
100%， 反 对 0 股 ， 弃 权 0 股 。
     8、审 议 通 过 了《 关 于 修 改 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。同 意
132,971,744 股 ，占 参 加 会 议 表 决 股 东 所 持 股 份 的 100%，反 对 0 股 ，
弃权 0 股。
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      安徽天禾律师事务所张大林、费林森律师现场见证了本次股东
大 会 ，并 出 具 了 法 律 意 见 书 ，认 为 ：公 司 2013 年 度 股 东 大 会 的 召 集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事 宜 符 合 《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 股
东大会决议合法有效。
      三、备查文件
      1、 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 决 议 ；
      2、 关 于 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 的 法 律
意见书》
      特此公告




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                               二零一四年四月二十六日




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