证券代码：600470         股票简称：六国化工            编号：2014—011


                       安徽六国化工股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 7 月 15 日 以 书 面 、 传
真 等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 通 知 。 会议于
2014 年 7 月 25 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通
过如下决议：
     一、审议通过了公司《2014 年半年度报告及其摘要》（ 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn/ ）（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     二、关于提请聘任马健先生任公司副总经理的议案（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


     特此公告




                                   安徽六国化工股份有限公司董事会
                                           二零一四年七月二十六日
   附 ：马健先生简历

   马健，男，汉族，出生于 1986 年 7 月，山东寿光人，大学本科学历，

助理工程师职称，2007 年 9 月加入中国共产党。2005 年 9 月至 2009 年 7

月在北京大学化学专业学习；2009 年 7 月至 2012 年 10 月分别任六国公司

磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理、副主任、磷铵车间副主任；2012

年 10 月至今任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。