证券代码：600470            证券简称：六国化工           公告编号：2014-013



                      安徽六国化工股份有限公司
              第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 7 月 23 日 以 书 面 、
    传真等形式向全体董事送达第五届董事会第十次（临时）会
    议 通 知 。 会议于 2014 年 7 月 30 日上午 9：00 以通讯方式召开，应
    参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》
    和公司章程的规定。会议通过如下决议：
         审议通过了公司《关于参与安徽中元化肥股份有限公司增资扩股
    的议案》。（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
    http://www.sse.com.cn 同日公告的《六国化工关于参与安徽中元化肥
    股份有限公司增资扩股的公告》。


          特此公告




                                        安徽六国化工股份有限公司董事会
                                              二零一四年七月三十一日