股票简称：六国化工                    股票代码：600470                   公告编号：2014-016


                           安徽六国化工股份有限公司
                       第五届董事会第十一次会议决议公告

      本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈

述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。



      安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 10 月 14 日 以 书 面 、传 真
等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 。会议于 2014
年 10 月 24 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
      会议通过如下决议：
      一、审议通过了公司《2014 年三季度报告及其摘要》（ 内 容 详 见 上 海
证 券 交 易 所 网 站 ：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
      二、关于会计政策变更的议案。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
      特此公告




                                              安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                      二零一四年十月二十五日




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