股票简称：六国化工              股票代码：600470           公告编号：2015-009



                      安徽六国化工股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       安徽六国化工股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日以书面和传真形式向
全体监事送达第五届监事会第十次会议通知。2015 年 4 月 23 日在铜陵市
安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第五届监事会第十次会议。会议由监事
会主席王泽群先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议
的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决
议：
       一、2014 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
       二、2014 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）
       该议案尚需提交股东大会审议。
       三、2014 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
       四、2014 年度利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
       五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度会计报表审计机构的议案 （ 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）
       六、2014 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，

                                          1
弃权 0 票）
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会
编制的 2014 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
    1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014
年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2014 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    七、2015 年第一季度报告正文及摘要（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事
会对公司 2015 年第一季度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015 年一季度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    八、公司 2014 年内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的
《公司 2014 年度内部控制评价报告》评价真实，公司内部控制在设计和
执行方面无重大缺陷。
    九、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（表决结果：
                                 2
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）




    特此公告



                             安徽六国化工股份有限公司监事会

                                        二零一五年四月二十五日




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