独立董事对相关事项的独立意见

     根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为安

徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独

立判断的原则，我们对相关事项发布以下独立意见：

     一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

     根 据 中 国 证 监 发 [2003]56 号《 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方
资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》、 证 监 发
[2005]120 号 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》 的 规
定和要求，我们作为安徽六国化工股份有限公司的独立董事，
对 公 司 截 止 2014 年 12 月 31 日 对 外 担 保 情 况 和 控 股 股 东 及 其
它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：
     1、 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 本 公 司 持 股 50%以 下 的 其 他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
     2、 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 其 它 关 联 方 非 正 常 占 用 公 司 资
金的情况；
     3、 公 司 能 够 严 格 按 照 《 公 司 法 》、《 上 海 证 券 交 易 所 股 票
上 市 规 则 》、 中 国 证 监 会 证 监 发 [2005]120 号 文 及 《 公 司 章 程 》
等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。



     二、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见

     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 第 五 届
董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 了《 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 》，我 们
已认真审阅了公司董事会提交的相关材料。根据《公司章程》
和《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 指 导 意 见 》等 有 关 规 定 ，
现就上述事项发表独立意见如下：
      1、2014 年 利 润 分 配 预 案 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》
中有关利润分配政策的规定；
      2、2014 年 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 公 司 盈 利 情 况 、现 金
流 状 态 和 资 金 需 求 等 各 种 因 素 ，不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情
形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
      3、 我 们 同 意 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 ， 并 同 意 将 其 提 交
2014 年 度 股 东 大 会 审 议 。


     三、关于修改公司章程部分条款的独立意见

      安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 第 五 届
董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了《 关 于 修 改 <公 司 章 程 >部 分 条
款 的 议 案 》， 作 为 公 司 独 立 董 事 对 董 事 会 提 出 的 《 关 于 修 改 <
公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》 事 项 发 表 如 下 独 立 意 见 ：
      1、 该 议 案 对 《 公 司 章 程 》 中 第 七 十 八 条 、 第 八 十 条 、 第
八 十 九 条 进 行 了 修 改 ，修 改 后 的《 公 司 章 程 》对 更 方 便 中 小 股
东投票以及参与公司重大决策。
      2、 同 意 将 修 改 公 司 章 程 的 经 营 范 围 条 款 提 交 公 司 2014
年年度股东大会审议。


     四、关于对子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资

本及投资总额的意见

      根 据《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》（ 以 下 称“《 公 司 法 》”）等
法 律 、法 规 、规 范 性 文 件 ，作 为 安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司（ 以
下 称 “ 公 司 ”） 独 立 董 事 ， 我 们 严 格 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 公
司 法 》、《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》等 有
关 规 定 ，我 们 认 真 审 阅 了 公 司 提 供 的 相 关 资 料 ，对 公 司 以 自 有
资 金 58.35 万 欧 元 向 子 公 司 铜 陵 六 国 威 立 雅 水 务 有 限 公 司 增 资 ；
增 资 完 成 后 持 股 比 例 为 30%，进 行 了 审 慎 核 查 ，基 于 个 人 的 独
立判断，就公司关于上述投资发表独立意见如下：
     由 于 公 司 属 于 化 工 企 业 ，主 要 生 产 农 业 用 肥 ，无 论 是 对 水
源 的 需 求 量 还 是 污 水 排 量 都 是 很 大 的 ，而 六 国 威 立 雅 作 为 水 务
公司，不仅具有污水处理能力还能提供大量工业和生活用水，
本次改扩建后，六国威立雅的污水处理能力将得到很大提高，
能 为 公 司 提 供 更 多 的 用 水 及 污 水 处 理 服 务 ，为 公 司 进 行 正 常 的
日 常 生 产 提 供 保 障 ；同 时 ，六 国 威 立 雅 作 为 公 司 的 参 股 子 公 司 ，
其规模的扩大，易形成规模效应，有利于其盈利能力的 提高，
以回报股东。


     五、对日常关联交易的独立意见
     我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第五届董

事会第十二次会议审议的《关于硫酸采购关联交易的议案》、《关于编

织袋采购关联交易的议案》、《关于磷矿石卸矿关联交易的议案》发表

独立意见如下：

     1、我们于本次会议召开前对上述议案进行了审议，同意将其提

交董事会讨论。

     2、我们认为，公司与铜陵市华兴化工有限公司发生的硫酸采购关

联交易，在较大程度上保证了公司重要原材料硫酸的采购供应；公司与

铜陵化工集团包装材料有限责任公司发生的编织袋采购关联交易，在