股票简称：六国化工                   股票代码：600470                   公告编号：2016-019


                         安徽六国化工股份有限公司
                       第六届董事会第四次会议决议公告

      本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈

述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。



      安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
      会议通过如下决议：
      一、审议通过了《关于提请聘任缪振虎先生为公司总经理》的议案
      根据董事长陈嘉生先生提名，聘任缪振虎先生为公司总经理，任期与
本届董事会任期一致；
      二、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合
科 技 有 限 公 司 的 议 案 》（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
      本次投资成立的全资子公司拟建设 7 万吨/年聚酰胺切片项目，该项目
是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业
结构升级，提升生产、加工能力的尝试。
      特此公告。




                                             安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                       二 0 一六年五月七日
    附件(总经理简历)：
    缪振虎，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，工程师职称。1992
年 7 月至 2006 年 11 月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、
技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005 年 9 月至
2007 年 3 月任本公司总经理助理；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。