股票简称：六国化工          股票代码：600470         公告编号：2016-023


                 安徽六国化工股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
     会议通过如下决议：
    一、2016 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于全资子公司安徽国泰化工有限公司实施拟建项目的议案（内容
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司全资子公司安徽国泰化工有限公司拟建设年产 150kt 双氧水、60kt
硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程。
    本项目经估算总投资 40508.20 万元，其中：工程建设投资为 37745.60
万元；建设期贷款利息为 1294.67；流动资金为 1467.93 万元。本次投资的资
金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式解决。
    本次投资不构成关联交易。投资金额在董事会决策权限之内，无需提交
股东大会审议。
    三、关于为子公司提供担保的议案；
    为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化
工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请 25000 万
元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷
款提供担保。

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    为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科
技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请 28000 万元项目借款，期
限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    同意公司 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体情况
详见本公司 2016 年第二次临时股东大会的会议通知。
    特此公告！




                               安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       二零一六年八月二十日




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