安徽六国化工股份有限公司                  2016 年第二次临时股东大会文件




                  安徽六国化工股份有限公司

      2016 年第二次临时股东大会会议材料




                           2016 年 9 月




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                      安徽六国化工股份有限公司
                  2016 年第二次临时股东大会会议议程

      会议时间：
      1、现场会议时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）下午 2:00
      2、网络投票时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）
      会议地点：公司第一会议室
      参加会议人员：2016 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及
部分高级管理人员；律师。
      会议议程：
      一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
      二、推举监票人和计票人
      三、审议会议议案并投票表决
      关于为子公司提供担保的议案
      四、宣读股东大会决议
      五、律师对大会的合法性、有效性发表意见




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                           关于为子公司提供担保的议案
      各位股东:
      1、为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国
泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请 25000
万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申
请贷款提供担保。
      2、为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉
合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请 28000 万元项目借款，
期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。
      公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
      二、被担保人基本情况
     1、国泰化工
     国泰化工成立于 2015 年 12 月 14 日，是本公司的全资子公司。
     注册地址：颍上循环经济园化工集中区
     法定代表人：吴培义
     注册资本：壹亿圆整
     公司经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水
  溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氧化铝）、助
  剂系列产品（防结块剂、控失剂）及化工机械生产、加工、销售（以上所
  有经营范围不得含有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
  方可开展经营活动）。
     2、嘉合科技
     嘉合科技成立于 2016 年 6 月 1 日，是本公司的全资子公司。
     注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号
     法定代表人：胡启根
     注册资本：壹亿圆整
     公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6 切片，除危险品）研发、生产、
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  销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      以上事项，请各位股东审议。




                                   安徽六国化工股份有限公司董事会
                                            2016 年 9 月




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