股票简称：六国化工             股票代码：600470            公告编号：2017-006


                   安徽六国化工股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 于 2017 年 3 月 31 日 以 书 面 、传 真
等 形 式 向 全 体 董 事 送 达 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 通 知 。 2017 年 4
月 13 日 9:00 在 铜 陵 市 安 徽 铜 雀 台 开 元 国 际 大 酒 店 召 开 了 第 六 届 董
事会第九 次会议 。会议由公 司董 事长陈嘉 生 先生 主持，应到 董事 9
人 ，实 到 董 事 8 人 ，公 司 董 事 马 苏 安 先 生 因 公 出 差 ，委 托 董 事 陈 嘉
生 先 生 代 为 出 席 本 次 会 议 并 表 决 ，公 司 监 事 及 部 分 高 级 管 理 人 员 列
席 了 会 议 。本 次 董 事 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》的
规定。会议审议并通过了如下议案：
     一 、2016 年 度 总 经 理 工 作 报 告（ 表 决 结 果 ：同 意 9 票 ，反 对 0
票，弃权 0 票）
     二 、2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告（ 草 案 ）（ 表 决 结 果 ：同 意 9 票 ，
反对 0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三 、 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 （ 草 案 ）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ，
反对 0 票，弃权 0 票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四 、 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 （ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0
票，弃权 0 票）
     经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ， 2016 年 度 母
公 司 实 现 净 利 润 为 -29,171,000.21 元 ， 未 达 到 《 公 司 章 程 》 规 定
的 利 润 分 配 条 件 ， 公 司 拟 定 2016 年 度 不 进 行 利 润 分 配 ， 也 不 进 行

                                          1
资本公积金转增股本。独立董事发表了如下独立意见：
     1、 2016 年 利 润 分 配 预 案 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 公 司 章 程 》 中
有关利润分配政策的规定；
     2、 2016 年 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 公 司 盈 利 情 况 、 现 金 流 状
态 和 资 金 需 求 等 各 种 因 素 ，不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ，符 合
公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
     3、 我 们 同 意 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 ， 并 同 意 将 其 提 交 2016
年度股东大会审议。
     以 上 利 润 分 配 预 案 ，公 司 董 事 会 已 与 独 立 董 事 、监 事 会 充 分 讨
论 ， 将 提 交 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 。 在 股 东 大 会 召 开 之 前 ，
公 司 投 资 者 可 以 通 过 电 话 、传 真 、信 函 等 方 式 就 分 配 预 案 提 出 相 关
意见和建议。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     五 、关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案（ 表 决 结 果 ：同 意 9 票 ，反
对 0 票，弃权 0 票）
     鉴 于 公 司 聘 任 的 审 计 机 构 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合
伙 ）任 期 届 满 ，根 据 董 事 会 审 计 委 员 会 提 交 的 年 度 审 计 工 作 总 结 及
续 聘 会 计 事 务 所 建 议 ，结 合 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）
为 本 公 司 提 供 审 计 服 务 工 作 状 况 ，公 司 董 事 会 拟 继 续 聘 任 华 普 天 健
会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）为 公 司 2017 年 度 财 务 及 内 控 审 计
机 构 ，聘 任 期 暂 定 一 年 。并 将 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 实
际业务情况参照有关规定确定其报酬。
     公 司 独 立 董 事 认 真 审 查 了 该 议 案 并 发 表 独 立 意 见 ，认 为 华 普 天
健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）在 对 公 司 2016 年 财 务 及 内 控 审
计 过 程 中 认 真 尽 责 ，以 公 允 、客 观 的 态 度 进 行 独 立 审 计 ，很 好 地 完
成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 作 为 公 司 2017 年 度 财 务 及 内 控 审 计 机 构 。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     六 、 2016 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网

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站 ： http://www.sse.com.cn）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0 票 ，
弃权 0 票）
       七 、 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所
网 站 ： http://www.sse.com.cn/）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ， 反 对 0
票，弃权 0 票）
       八 、 关 于 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2017 年 度
日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（ 表 决 结 果 ： 同 意 4 票 ， 反 对 0 票 ， 弃
权 0 票 ；关 联 董 事 陈 嘉 生 、马 苏 安 、李 霞 、王 志 强 、方 劲 松 回 避 表
决）
       上 述 关 联 交 易 事 项 独 立 董 事 已 进 行 了 事 先 认 可 ，并 对 此 发 表 了
独 立 意 见 ， 我 们 审 查 了 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及
2017 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 后 认 为 ：公 司 2016 年 日 常 关 联 交
易 遵 循 了 公 平 、公 允 的 原 则 及 诚 信 原 则 ，符 合 公 司 及 股 东 的 整 体 利
益 。 在 审 查 了 公 司 对 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 的 各 项 预 计 后 ， 我 们
认 为 该 日 常 关 联 交 易 是 正 常 生 产 经 营 所 必 需 的 ，对 公 司 主 营 业 务 发
展 具 有 积 极 意 义 ，各 项 交 易 定 价 结 算 办 法 是 以 市 场 价 格 为 基 础 ，交
易 的 风 险 可 控 ，体 现 了 公 平 交 易 的 、协 商 一 致 的 原 则 ，不 存 在 损 害
公 司 和 股 东 利 益 的 情 况 ，不 会 对 公 司 本 期 及 未 来 财 务 状 况 、经 营 成
果产生影响。
       该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
       九 、关 于 修 改 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案（ 内 容 详 见 上 海 证 券
交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn/）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ，
反对 0 票，弃权 0 票）
       根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：
       一、公司原经营范围为：
       化 肥（ 含 氮 肥 、磷 肥 、钾 肥 ）、肥 料（ 含 复 合 肥 料 、复 混 肥 料 、
有 机 肥 料 及 微 生 物 肥 料 ）、 化 学 制 品 （ 含 精 制 磷 酸 、 磷 酸 盐 、 日 用
化 学 产 品 ）、化 学 原 料（ 含 无 水 氢 氟 酸 、无 机 盐 、无 机 酸 ）、磷 石 膏 、

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矿 渣 生 产 、加 工 、销 售 ，煤 炭 、矿 石 、棉 花 销 售 ，自 产 产 品 的 出 口 ，
公 司 所 需 的 机 械 设 备 、零 配 件 、原 辅 材 料 、仪 器 仪 表 及 技 术 的 进 出
口 业 务 ，硫 酸 、盐 酸 、氢 氟 酸 、氢 氧 化 钠 溶 液 、甲 醇 、硝 酸 、农 药
（ 限 许 可 证 项 目 ）、 农 作 物 种 子 （ 不 再 分 装 的 包 装 种 子 ） 的 批 发 ，
粮 食 收 购 ，在 厂 区 范 围 内 销 售 本 企 业 生 产 的 磷 酸 、氟 硅 酸 、合 成 氨 、
氨 溶 液 （ 含 氨 20%）。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方
可开展经营活动）
     根 据 公 司 的 经 营 与 发 展 需 要 ，公 司 经 营 范 围 拟 增 加“ 水 溶 肥 料 、
磷 酸 脲 、车 用 尿 素 、掺 混 肥 料 、缓 控 释 肥 料 、生 物 肥 料 、碘 及 碘 盐 、
氢 氧 化 镁 、土 壤 调 理 剂 、微 生 物 菌 剂 、食 品 级 液 体 二 氧 化 碳 、聚 酰
胺 -6 切 片 的 生 产 、 加 工 和 销 售 ； 农 业 机 械 的 销 售 ； 土 地 租 赁 、 不
动产租赁、技术咨询服务”业务。
     现拟将公司章程第十三条修改为：
     公 司 的 经 营 范 围 ： 化 肥 （ 含 氮 肥 、 磷 肥 、 钾 肥 ）、 肥 料 （ 含 复
合 肥 料 、复 混 肥 料 、水 溶 肥 料 、掺 混 肥 料 、缓 控 释 肥 料 、生 物 肥 料
及 有 机 肥 料 ）、 化 学 制 品 （ 含 精 制 磷 酸 、 磷 酸 盐 、 车 用 尿 素 、 磷 酸
脲 、 碘 及 碘 盐 、 氢 氧 化 镁 、 日 用 化 学 产 品 ）、 化 学 原 料 （ 含 无 水 氢
氟 酸 、 无 机 盐 、 无 机 酸 、 无 机 碱 、 聚 酰 胺 -6 切 片 ）、 土 壤 调 理 剂 、
微 生 物 菌 剂 、磷 石 膏 、矿 渣 的 生 产 、加 工 和 销 售 及 网 上 销 售 ；煤 炭 、
矿 石 、棉 花 、农 业 机 械 的 销 售 及 网 上 销 售 ；自 产 产 品 的 出 口 ，公 司
所 需 的 机 械 设 备 、零 配 件 、原 辅 材 料 、仪 器 仪 表 及 技 术 的 进 出 口 业
务 ；土 地 租 赁 、不 动 产 租 赁 、技 术 咨 询 服 务 业 务 ；硫 酸 、盐 酸 、氢
氟 酸 、 氢 氧 化 钠 溶 液 、 甲 醇 、 硝 酸 、 农 药 （ 限 许 可 证 所 列 项 目 ）、
农 作 物 种 子（ 不 再 分 装 的 包 装 种 子 ）的 批 发 ，粮 食 收 购 、在 厂 区 范
围 内 销 售 本 企 业 生 产 的 磷 酸 、氟 硅 酸 、合 成 氨 、氨 溶 液（ 含 氨 20%）、
食 品 级 液 体 二 氧 化 碳 。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后
方 可 开 展 经 营 活 动 ）。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     十 、 关 于 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 的 议 案 （ 内 容 详 见 上 海 证 券

                                          4
交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn/）（ 表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ，
反对 0 票，弃权 0 票）


     董事会听取事项：
     1、 听 取 独 立 董 事 2016 年 度 述 职 报 告 （ 具 体 内 容 详 见 上 海 证
券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）；
     2、听 取 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 2016 年 度 履 职 情 况 报 告（ 具 体
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）。
     特此公告！




                                    安徽六国化工股份有限公司董事会
                                           二零一七年四月十五日




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