股票简称：六国化工            股票代码：600470          公告编号：2017-007



                    安徽六国化工股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

     大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽六国化工股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日以书面和传真形式向
全体监事送达第六届监事会第六次会议通知。2017 年 4 月 13 日在安徽铜
雀台开元国际大酒店召开了第六届监事会第六次会议。会议由监事会主席
王泽群先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、2016 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    二、2016 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、2016 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    四、2016 年度利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    六、2016 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会

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编制的 2016 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
    1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016
年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    七、2016 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的
《公司 2016 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和
执行方面无重大缺陷。
    八、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关
联交易预计的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    十、关于补选公司监事候选人的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    本公司股东代表监事王泽群先生因年龄原因，向本公司监事会请辞
监事及监事会主席职务。监事会拟提名蒋升云先生为第六届监事会监事
候选人（简历附后），任期同第六届监事会。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告
                             安徽六国化工股份有限公司监事会

                                     二零一七年四月十五日
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    监事候选人蒋升云先生简历

    （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

    蒋升云，男，1962 年 11 月出生，本科学历，高级政工师。1980 年 10

月至 1983 年 11 月在部队服役；1984 年 1 月至 2006 年 10 月先后任铜陵磷

铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团

委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副

主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间 2006 年 2 月至

10 月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006 年 10 月至 2015

年 12 月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部

长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。

    ⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任党委委员、纪
委书记。
    ⑶、不持有本公司股份；
    ⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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